Преступники, отмывающие деньги, используя цифровую валюту, были задержаны испанской полицией. Мошенникам выдвинуто обвинение в незаконном проведении операций с цифровой валютой для спонсирования преступных группировок.
Группа обвиняемых из 8ми человек вызвана в суд, для вынесения обвинений. Еще 8 соучастников этой группировки так же будут призваны в суд для вынесения приговора.
В заявлении Европола сообщили, что со счетов мошенников было изъято 17000 евро, около 10 автомобилей и различных мобильных гаджетов.
Расследование показало, что мошенники управляли незарегистрированным обменником цифровых валют. Аналогично законным обменникам, группа преступников меняла фиатные средства клиентов на криптовалюту.
Это дело – одно из последних раскрытых преступлений этой недели. Ранее, немецкими полицейскими была обличена крупнейшая торговая площадка в дарквебе, которая работала 2 года.