Сотрудники Департамента киберполиции Украины и следователи Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении организатору мошеннической схемы Money 24/7.
По версии следствия, подозреваемый совместно с сообщниками создал псевдофинансовую платформу, которую выдавали за сеть обменников и сервис для операций с криптовалютами. Для придания схеме видимости легального бизнеса злоумышленники создали специализированные сайты, Telegram-канал, зарегистрировали торговую марку и оборудовали офис для приема наличных средств.
Механизм обмана был следующим: клиент оставлял заявку на обмен наличных денег на криптоактивы, после чего его приглашали в офис. Там он передавал средства, рассчитывая получить криптовалюту на указанный электронный кошелек. Однако злоумышленники присваивали деньги и не выполняли взятые на себя обязательства.
Чтобы потерпевшие не сразу обращались в полицию, некоторым из них мошенники частично перечисляли криптоактивы и выдавали письменные гарантии о завершении сделки.
На данный момент следствию известно как минимум об одной пострадавшей, которой был причинен ущерб почти на 1,6 миллиона гривен. Правоохранители продолжают устанавливать других возможных жертв и выяснять полный масштаб деятельности мошеннической сети.