Эксперт предупредил о протоколе мошенников Leaper Finance
Ончейн-сыщик под ником ZachXBT заявил, что ему удалось обнаружить мошенников, которые пытались привлечь средства от пользователей через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance. По данным эксперта, эти злоумышленники также стояли за рядом rug pull, в том числе: Lendora, Solfire, Magnate и Kokomo. «Эти хакеры подделывали документы в KYC и использовали аудиторские фирмы низкого уровня. На данный момент […]
Криптопроект HyperFund обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в суд против криптовалютного проекта HyperFund. В данном иске компанию обвинили обмане инвесторов на общую сумму 1,7 миллиарда долларов США. По информации регулятора, основатели HyperFund Сю Ли и Бренда Чунга в период с 2020 по 2022 год привлекли 1,7 миллиарда долларов США […]
Потери от взломов в сети BNB Chain резко снизились
Согласно отчету аналитиков проекта AvengerDAO, в прошлом году финансовые потери от взломов в блокчейне BNB Chain снизились на 85% до отметки 161 миллион долларов США. По информации аналитиков, в 2022 году данный показатель был намного больше, на уровне 1,11 миллиарда долларов США. Несмотря на снижение общей суммы финансовых потерь в прошлом году выросло число инцидентов […]
Эксперты обнаружили новую автоматизированную схему мошенников на $32 млн.
По информации аналитиков Blockfence, с середины весны прошлого года неизвестные мошенники создали более 1300 токенов и в результате rug pull выкрали у пользователей более 32 миллионов долларов США. Эксперты подчеркнули, что из-за этой схемы мошенников свои средства потеряли около 42 000 пользователей. Расследование показало, что операция по созданию мошеннически монет выполняется почти в полном объеме автоматических. […]
Основателя криптобиржи ACE Exchange арестовали на Тайване
Сегодня стало известно, что полиция Тайваня произвела арест основателя криптобиржи ACE Exchange Дэвида Паня и его 13 сообщников. По информации местных СМИ, Паня арестовали из-за обвинений в мошенничестве. Представитель полиции Тайваня сообщил, что основатель биржи и его подельник три года размещать мошенническую рекламу в социальных сетях. В своей рекламе они продвигали виртуальные валюты, которые фактически […]
Гендиректор Nest Wallet потерял $125 000
Сегодня стало известно, что один из основателей и глава ориентированного на безопасность криптовалютного кошелька Nest Билл Лу потерял монет на общую сумму 125 000 долларов США из-за фейкового аирдропа. Согласно данным, разработчик заинтересовался раздачей монет LFG, о которой объявили в понедельник. Проект предоставляет вознаграждение пользователям Ethereum, которые потратили с 2016 года более 4269 долларов США на […]
Киберполиция Украины открыла более 1500 дел за год
По информации начальника одного из управлений департамента киберполиции Украины Евгения Панченко, за текущий год правоохранителям Украины подали более 1500 заявлений по преступлениям, связанными с криптовалютами. Чиновник рассказал, что среди данных заявлений не только факты обмана инвесторов, но и сообщения от свидетелей таких преступлений. «В текущем году самыми популярными схемами мошенничества с виртуальными валютами были зафиксированы: […]
Количество финансовых пирамид с криптовалютами выросло, – ЦБ РФ
Согласно данным Центрального банка России, за последние 9 месяцев общее количество финансовых пирамид, которые охотились на криптовалютных инвесторов, существенно выросло. В регуляторе подчеркнули, что из общего числа финансовых пирамид доля связанных с криптовалютами составляет 68%. Кроме того в Банке России сообщили о появлении пирамид в форме онлайн-игры. В этих схемах мошенники продают пользователям игровых персонажей, […]
NFT-проект Lucky Star подозревают в экзит-скаме
Аналитики из CertiK сообщили, что есть подозрения, что вчера разработчики ориентированного на невзаимозаменяемые токены проекта Lucky Star Currency провернули мошенническую схему и вывели ликвидность на общую сумму 1,1 миллиона долларов США. Эксперты выяснили, что злоумышленники смогли вызвать функцию «withdrawToken» в контрактах AdwardCenter и NFTMerge. В итоге они смогли вывести более 3 миллионов LSC и обменять […]
Житель Подмосковья заработал 5,2 млн рублей на фейковой продаже майнеров
Представитель полиции Ярославской области России сообщил, что в местный суд направлено дело в отношении жителя Подмосковья по обвинению в мошенничестве на 5,2 миллиона рублей в криптовалютах. По информации полиции, обвиняемый в течение 5 лет приобретал на сайте бесплатных объявлений аккаунты с хорошими отзывами для продажи оборудования для майнинга. После публикации объявления продавец запрашивал от покупателей […]
Мошенники от имени Илона Маска воруют криптовалюту в TikTok
Сегодня стало известно, что в социальной сети TikTok стартовала новая схема мошенников для кражи у пользователей криптовалюты. Как сообщил проект Bleeping Computer, мошенники от имени главы компании Тесла Илона Маска запустили раздачу виртуальных валют в TikTok. Видеоролики злоумышленники публикуют каждый час. На них в интервью Маск якобы предлагает перейти на определенный сайт, где проходит раздача […]
Один из основателей OneCoin будет сидеть в тюрьме 20 лет
Согласно данным прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, один из основателей мошеннического проекта OneCoin Карл Себастьян Гринвуд получил тюремный срок в 20 лет за участие в незаконной схеме. По информации прокуратуры, кроме того Гринвуду придется выплатить штраф властям в сумме 300 миллионов долларов США. Стоит отметить, что такой срок мужчина получил из-за обмана 3,5 миллиона […]
В Таиланде арестовали группу криптомошенников
Сегодня стало известно, что Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений провело арест 5 иностранных граждан, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве на крупную сумму. По информации ведомства, арестованные иностранцы организовали мошенническую инвестиционную схему под видом инвестиционной платформы bchgloballtd.com. от действия преступников свои средства потеряли по меньшей мере 3280 человек. Правоохранители оценили ущерб от работы платформы в 27 […]
Двух россиян могут посадить в тюрьму в Таиланде за криптомошенничество
Сегодня стало известно, что полиция Таиланда арестовала двух граждан Российской Федерации Даниила Алдуненкова и Романа Брика по подозрению в криптовалютном мошенничестве. По информации полиции, из-за данного мошенничества умерли несколько местных жителей. Кроме того у полиции есть ордера для ареста еще 11 человек, которые помогали преступникам открывать счета в банках. В полиции рассказали, что подозреваемые вынудили […]
В России от биткоин-пирамид пользователи потеряли более $50 млн.
Согласно результатам исследования сервиса ШАРД, за первые 6 месяцев текущего года в России общий ущерб от деятельности крупных криптовалютных пирамид достиг 50 миллионов долларов США. По информации аналитиков, число схем Понци, которые привлекали средства в виртуальных валютах, стремительно увеличивается. За два квартала этот показатель превышал 70%, в прошлом году показатель был меньше 58%. Согласно данным […]
