Специалисты компании TRM Labs раскрыли масштабную зависимость крупнейших преступных организаций мира — от северокорейских киберпреступников до мексиканских наркокартелей — от подпольных банковских синдикатов Китая. Эти структуры, специализирующиеся на отмывании миллиардов долларов в криптовалюте и их конвертации в фиатные средства, играют ключевую роль в функционировании глобальной криминальной экономики. Глава отдела международной политики TRM Labs и бывший представитель Минфина США Ари Редборд отметил, что мировые финансовые регуляторы и правоохранительные органы недооценивают значение этих банковских сетей.
«Мы фокусируемся на отдельных угрозах: наркотрафик, кибератаки из Северной Кореи, мошеннические схемы и т. д., не замечая, что за всем этим стоит одна общая система — подпольные китайские банкиры, которые связывают все эти преступления воедино», — заявил Редборд. В качестве примера он привел рекордный взлом биржи Bybit в феврале, когда хакеры из КНДР украли эфира на $1,4 млрд. Однако дальнейшие расследования показали, что сами северокорейцы не занимались отмыванием средств — эту задачу выполнили китайские подпольные банки.
Аналитик TRM Labs и бывший агент ФБР Ник Карлсен в интервью Decrypt добавил, что такие сети активно используют «оффшорные зоны» в Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже. «Многие даже не осознают, что криптоактивы, украденные хакерами, отмываются не самими преступниками. Это делают китайские банкиры, а не северокорейцы. Именно они легализуют деньги, похищенные с Bybit», — подчеркнул он.
Исследования экспертов TRM Labs выявили четкую причинно-следственную связь между крупными преступными группировками и этими подпольными банковскими структурами. Последние обеспечивают ликвидность, помогают обходить международные санкции и служат важным элементом мировой криминальной инфраструктуры. В TRM Labs предлагают принять жесткие меры против таких сетей, включая введение санкций и блокировку операций в блокчейне, чтобы ослабить финансовую базу наркокартелей и киберпреступников.
