В понедельник, 5 октября, Chainalysis сообщила своим клиентам, что с 13 октября текущего года торговая площадка BitMEX будет рассматриваться как «биржа с высоким риском». Клиенты, пользующиеся инструментами компании для мониторинга операций, будут получать предупреждение при получении переводов с биржи BitMEX.
Напомним, что 1 октября Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения владельцам биржи BitMEX.
«Любые переводы с 1 октября будут иметь статус высокорисковых. Вместе с этим специалисты по комплаенсу проанализируют более ранние переводы», ― отмечается в письме Chainalysis.