Компанию «Always Efficient LLP» подозревают в отмывании средств биржи MtGox

Сотрудник ФБР сообщил, что около 50% биткоинов, которые были украдены у пользователей при взломе криптобиржи MtGox, в итоге были отмыты через биржу BTC-e, принадлежавшей компании «Always Efficient LLP» (Великобритания).

В ФБР считают, что биржа BTC-e являлась хабом для мошенников и хакеров, через сервис они могли отмывать миллиарды.

В Transparency International заявили, что Always Efficient – это подставная компания, которая скрывает своих владельцев, а по ее юридическому адресу находятся другие фирмы.

В документах ФБР говорится, что украденные с MtGox биткоины были отмыты через разные счета пользователей, которые могли находиться под контролем гражданина России Александра Винника, которого летом прошлого года арестовали в Греции. В то же время работа биржи BTC-e была заблокирована.