Крупные банки обрабатывают миллиарды крипобизнеса, не подозревая об этом

Эксперты аналитической компании CipherTrace заявили, что большинство крупных банков ежегодно могут неосознанно обрабатывать около 2-х миллиардов долларов США криптовалютного бизнеса.

По данным компании, их аналитики выяснили, что 10 самых крупных банков Соединенных Штатов Америки проводили операции незарегистрированных криптокомпаний.

Эксперты подчеркнули, что данные незарегистрированные компании используют свои платежные сети для обработки транзакций с виртуальными валютами.

Как известно, плавила FATF обязывают банки проводить идентификацию компаний-клиентов, которые используют свои платежные сети, однако большая часть банков просто не имеет функционал для проведения эффективной идентификации.



Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER