Такие требования для местных банков выдвинул финансовый регулятор – Центральный банк Мексики.
Все клиенты, которые работают с криптовалютой? должны быть идентифицированы банком.
Профессиональные инвесторы или инвесторы, торгующие на биржах регулярно, могут открывать только депозитные счета. Такие клиенты должны представить дополнительные данные для идентификации. Средства, которые переводят криптовалютные бенефициары будут подвергать дополнительной проверке.
Центробанк Мексики также запретил банкам работать с криптотрейдерами в день открытия счета. Это лишь некоторые из мер, которые будут выдвинуты при работе с криптотрейдерами.
Свои действия Центральный банк объяснил банально – вопрос в предотвращении незаконной финансовой деятельности, отмывании денег и финансирование терроризма.