Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на двух граждан Китая и компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. Эти лица и предприятие подозреваются в отмывании средств, полученных от хакеров из Северной Кореи.
Под санкции попали Лу Хуаин, Чжан Цзянь и компания Green Alpine Trading. Согласно информации от OFAC, они связаны с Симом Хен Сопом, за которого Госдепартамент США объявил награду в $5 миллионов. Хен Соп обвиняется в мошенничестве, содействии отмыванию денег и нарушении санкций. Его считают ключевым звеном в финансовых операциях КНДР, в том числе по отмыванию денег, полученных незаконным путем.
Как уточнили в министерстве, Хен Соп является представителем Kwangson Banking Corp, банковской организации, расположенной в Китае, но тесно связанной с Северной Кореей.
По данным ведомства, с начала 2022 года по сентябрь 2023 года Лу Хуаин, гражданин Китая, отмыл несколько миллионов долларов, конвертируя криптовалюты, полученные от Хен Сопа, в фиатные деньги. Эти криптоактивы, вероятно, были получены незаконным путем, в том числе через кибератаки, совершенные хакерами из Северной Кореи.
Отмытые средства использовались для закупок товаров и услуг в интересах Пхеньяна. В свою очередь, Чжан Цзянь, также гражданин Китая, был задействован в процессе конвертации средств, поступающих от Хен Сопа, в фиатную валюту.
Согласно новому заявлению OFAC, все активы и имущественные интересы этих лиц, находящиеся в США или контролируемые американскими гражданами, заморожены и подлежат раскрытию. Также под санкции попадают любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат на 50% или более одному или нескольким из этих лиц.
