Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) исключил Tornado Cash из санкционных списков, отменив ограничения, действовавшие с августа 2022 года. Более 100 Ethereum-адресов, связанных с проектом, были удалены из списка блокировок. В ведомстве заявили, что решение принято после «пересмотра правовых и политических аспектов», связанных с деятельностью криптопроектов.
Tornado Cash попал под санкции OFAC в августе 2022 года из-за обвинений в участии в отмывании средств. По данным американских властей, через сервис за время его работы прошло более $7 млрд, включая средства, украденные хакерами из Северной Кореи, в частности группировкой Lazarus.
В том же месяце одного из создателей миксера, Алексея Перцева, арестовали по подозрению в причастности к отмыванию денег и сокрытию незаконных финансовых потоков. Все активы компании, включая пользовательские средства и исходный код Tornado Cash, были заморожены как внутри США, так и за их пределами. Американским гражданам и резидентам также запретили пользоваться платформой.
21 января 2025 года апелляционный суд пятого округа США аннулировал санкции против проекта, указав на «превышение полномочий» со стороны OFAC. Дело вернули в Окружной суд Западного округа Техаса для дополнительного рассмотрения.
Спустя несколько дней Перцев сообщил, что выйдет на свободу 7 февраля.
Представители Министерства юстиции США отметили, что сохраняют «глубокую обеспокоенность» деятельностью КНДР, которая использует взломы и отмывание средств для поддержки режима.
Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул важность защиты индустрии цифровых активов: «Криптовалюты открывают огромные перспективы для инноваций и создания ценности для граждан США. Однако ключевым условием для лидерства страны в этой сфере является защита рынка от незаконных действий, таких как злоупотребления со стороны Северной Кореи».
