Компания, управляющая платформой BitMEX, сознательно не разработала и не внедрила эффективные меры для предотвращения отмывания денег (AML) и системы «Знай своего клиента» (KYC).
«Очень важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, соблюдали эти нормы, чтобы защитить экономику и национальную безопасность нашей страны. Вынесенный приговор четко показывает, что компании, которые сознательно нарушают эти правила […], понесут наказание», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски.
Согласно судебным материалам, Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид основали BitMEX в 2014 году, а через год к компании присоединился Грегори Дуайер в качестве директора по развитию бизнеса.
В течение долгого времени биржа обслуживала пользователей из США и проводила операции через американские офисы, при этом не регистрируясь в CFTC и не внедряя программы AML.
По данным правоохранительных органов, руководство платформы было осведомлено о нарушениях законодательства и принимало меры для скрытия сути своей деятельности от американских банков, чтобы «перекачивать миллионы долларов».
Хэйес и Дело признали свою вину в феврале 2022 года, Рид заключил сделку с властями в марте, а Дуайер — в августе.
BitMEX официально признала свою вину в июле 2024 года.
