Глобальный криптогигант Binance оказался в центре нового пристального расследования со стороны Министерства юстиции США. Как стало известно агентству Bloomberg, федеральные власти проверяют, не нарушает ли крупнейшая в мире биржа условия масштабного мирового соглашения, заключенного с регуляторами в конце 2023 года. Главным предметом подозрений стали возможные схемы по обходу жестких санкционных ограничений, введенных против Ирана.
Тайсон Дува, руководитель уголовного управления Минюста, официально подтвердил факт ведущегося разбирательства, хотя и воздержался от детальных комментариев о наличии прямых доказательств системных нарушений. Расследование ведется совместными усилиями прокуратуры Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) и вашингтонского аппарата Минюста. Тревожным сигналом для площадки стал сентябрьский иск прокуратуры Манхэттена о конфискации криптовалютных активов на сумму 61 миллион долларов. Следствие утверждает, что эти средства были получены от нелегальной торговли иранской нефтью, а для их перемещения и легализации якобы использовались корпоративные счета самой Binance. При этом на текущем этапе официальные обвинения самой бирже или ее сотрудникам в рамках этого конкретного эпизода еще не предъявлены.
В ответ на растущее регуляторное давление руководство Binance подчеркивает свою приверженность прозрачности. Представители компании заявили о полном и активном сотрудничестве с правоохранительными органами, отметив, что внутренний комплаенс-контроль возложен на армию из более чем 1500 специалистов, что составляет примерно четверть всего штата сотрудников биржи.
