Криптовалюты по прежнему продолжают использовать для отмывания денежных средств, в том числе и полученных преступным путем. Благодаря наличию доступа к интернету цифровые активы используют для отмывания денежных средств даже в тюрьме.
Вот такая история поступила к нам из США. Власти обвинили жителя Мэриленда Райана Фараса, осужденного за торговлю наркотиками через даркнет, в отмывании средств через криптовалюту во время его пребывания в тюрьме.
В 2018 году Фарас и его отец получили 57 месяцев лишения свободы. Тогда же у них было конфисковано $5,6 млн наличными, имущество и 4000 ВТС.
Однако тюремное заключение не смогло остановить семью Фарас от преступной деятельности. Они отмывали доходы от продажи наркотиков в период с октября 2019 года по апрель 2021 года.
В ходе расследования по новому обвинению Управление по борьбе с наркотиками изъяло 2875 ВТС в феврале и еще 59 ВТС в мае текущего года.
Данный случай наглядно демонстрирует, что даже тюремные решетки не могут остановить злоумышленников от преступной деятельности.
