Подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) опубликовало список десяти “самых известных и громких” дел в 2023 году, включающий четыре, связанные с цифровыми активами.
На восьмом месте списка оказался Амир Бруно Эльмаани, основатель криптопроекта Bruno Block. В 2017 году он запустил монету Oyster Pearl, предназначенную для онлайн-платформы хранения данных. Однако Эльмаани не подал налоговую декларацию и сообщил о отсутствии дохода в 2018 году. IRS утверждает, что он потратил более $10 млн на роскошь, включая яхты и дома. Ему было назначено 48 месяцев тюремного заключения и компенсация в размере $5,5 млн.
Седьмое место в списке занял Джеймс Чжун, обвиняемый в выводе 50 000 BTC с даркнет-маркетплейса Silk Road в 2012 году. Ему был вынесен приговор к году и одному дню тюрьмы, а также конфискация имущества на $3,4 млрд.
На четвертом месте Ян Фриман из Нью-Гэмпшира, обвиняемый в отмывании $10 млн через биткоин. Ему назначено 96 месяцев тюремного заключения и два года условного срока, а также компенсация пострадавшим.
Третье место досталось соучредителю криптовалютной пирамиды OneCoin Карлу Себастьяну Гринвуду, обвиняемому в международном мошенничестве на $4 млрд. Ему вынесен приговор к 20 годам лишения свободы и компенсации в размере примерно $300 млн.
За последний год около половины расследований IRS по криптовалютам связаны с неуплатой налогов, в отличие от трех лет назад, когда более 90% кейсов были связаны с отмыванием денег. Напомним, в декабре IRS потребовала от FTX выплатить $24 млрд, что вызвало намерения биржи обжаловать решение.
