Как известно в блокчейне Bitcoin все данные можно отследить, они прозрачны и их невозможно изменить. Данными фактами и воспользовались сотрудники налоговой службы США в поисках преступника.
Подозреваемый отправил агенту $180 тыс по почте. Налоговое управление США (IRS) задержало онлайн наркодилера с помощью продажи криптовалюты. Им оказался Чейз Хайт (Chase Hite) из штата Индиана.
Агент IRS разместил объявление о продаже bitcoin на платформе LocalCryptos в июне прошлого года. Используя ник MrCoins, он договорился о продаже криптовалюты подозреваемому Чейзу Хайту. Наркодилер под ником Lucifallen21 отправил агенту $180 тыс. несколькими посылками по почте.
Агент получил всю сумму, но сообщил подозреваемому, что отправление с $28 тыс. не дошла до него. Когда Хайт позвонил ему, IRS отследила звонок и выяснила его владельца. В июле наркодилеру было предъявлено обвинение.
Подобную тактику действвий IRS уже использовала для поимки создателя проекта bitcoin-миксера Bitcoin Fog. Им оказался гражданин России и Швейцарии Роман Стерлингов.
