Компания Nexo, предоставляющая криптокредиты, выдвинула требование к властям Болгарии о возмещении ущерба в размере 3 миллиардов долларов. Этот иск связан с ухудшением репутации компании и снижением стоимости ее акций в результате уголовного расследования ее деятельности. Nexo утверждает, что действия болгарской прокуратуры привели к нарушению ее планов по листингу на одной из американских фондовых бирж, а также к срыву спонсорской сделки с неопределенным футбольным клубом.
Швейцарское подразделение Nexo Capital, Nexo AG, зарегистрированное на Каймановых Островах, обратилось к Международному центру по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), международному арбитражному институту с штаб-квартирой в Вашингтоне.
Министерство финансов Болгарии подтвердило получение запроса об арбитраже от ICSID, и в настоящее время этот вопрос рассматривает специализированный межведомственный комитет для принятия дальнейших шагов.
В январе 2023 года болгарская прокуратура начала расследование деятельности Nexo AG, проводя обыски в их офисах в Софии и предъявляя обвинения основателям компании в преступлениях, таких как участие в организованной преступной группе для отмывания денег и совершения налоговых махинаций.
Однако в прошлом месяце дело было закрыто из-за отсутствия доказательств. Прокуроры заявили, что в Болгарии отсутствует законодательная база для регулирования криптосферы.
Антони Тренчев, соучредитель Nexo и бывший депутат Народного собрания Болгарии, отрицает совершение правонарушений и утверждает, что расследование было политически мотивированным, хотя прокуратура отвергла этот аргумент. В прошлом году Nexo прекратила свою деятельность в США и согласилась выплатить 45 миллионов долларов для урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и регуляторов штатов, связанных с отсутствием регистрации их криптокредитных продуктов.
