Согласно отчету аналитиков проекта Chainalysis, с 2019 года криптовалютные платформы получили с известных незаконных кошельков виртуальные активы на общую сумму около 100 миллиардов долларов США.
Аналитики подчеркнули, что самый большой объем в 30 миллиардов долларов США был зафиксирован в 2022 году, что связано с работой торговых площадок, которые попали под санкции стран Запада.
В ходе исследования аналитики относили к незаконным кошелькам адреса, которые связаны с преступными доходами от взломов, мошенничества с криптовалютами, торговли на площадках даркнета и т.д. При этом оценка специалистов Chainalysis не включает отмываемые денежных средства, источник незаконного происхождения которых смогли идентифицировать или он находится за пределами сети.