Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве
В Тайване прокуратура предъявила обвинения основателю криптобиржи ACE Exchange Дэвиду Паню и еще 6 лицам в отмывании денег и мошенничестве. Правоохранители обвиняют этих лиц в преступной деятельности на общую сумму более 10,7 миллиона долларов США. В прокуратуре заявили, что криптобиржа управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card через офшор. При помощи приложения и карта пользователи […]
Один из учредителей Tornado Cash добивается снятия обвинений
Юристы одного из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash Романа Шторма подали ходатайство для снятия всех обвинений против него. Стоит отметить, что Шторма обвиняют в сговоре для отмывания денег, работе без лицензии и нарушении IEEPA. В своем заявлении юристы сослались на первую поправку к Конституции США. По их мнению, написание кода можно считать реализацией права на […]
В Нидерландах разработчика Tornado Cash хотят посадить на 5 лет
Сегодня стало известно, что в Нидерландах прокуратура потребовала 64 месяца тюрьмы для разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева. Напомним, правоохранители Нидерландов обвинили Перцева в отмывании 1,2 миллиарда долларов США. По их данным, в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года мужчина провел не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер. Стоит отметить, […]
Биржу KuCoin обвинили в отмывании $9 млрд. в США
Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США обвинила криптобиржу KuCoin и ее основателей в отмывании крупной суммы. По информации прокуратуры, основатели биржи Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг в период с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры при обслуживании более 30 миллионов клиентов. В итоге уже существующим пользователям не пришлось проходить идентификацию и […]
ЕС ввел запрет на анонимные транзакции с кастодиальных кошельков
Как рассказал депутат Европарламента Патрик Брейер, Европейский парламент решил одобрить закон о борьбе с отмыванием денег, который также вводит запрет на анонимные транзакции с кастодиальных кошельков. По данным депутата, запрет затронет: наличные платежи на сумму больше 10 000 евро, анонимные наличные платежи более 3000 евро, все анонимные криптовалютные платежи через кастодиальные кошельки. «Запрет анонимных платежей в […]
Украденные из Heco Bridge активы хакеры отмыли через Tornado Cash
По информации экспертов PeckShield, хакеры, которые взломали в прошлом году кроссчейн-мост Heco Bridge, отмыли около 40 392 ETH через сервис микширования Tornado Cash. Эксперты подчеркнули, что за последние 8 дней злоумышленники перевели криптовалюты в сервис на общую сумму 145,7 миллиона долларов США. Как известно, Heco Bridge обеспечивает перемещение активов между Ethereum и Heco Chain – […]
Гражданку Британии обвинили в отмывании биткоинов
Сегодня стало известно, что Лондонский суд присяжных решил признать виновной в отмывании биткоинов на сумму 6 миллиардов долларов США гражданку Великобритании 42-летнюю Цзянь Вэнь. По данным суда, в период с 2017 по 2022 год Вэнь помогала отмывать преступные средства Чжиминь Цянь, которая получала эти деньги при помощи мошенничества в Китае. Следствие установило, что от мошеннической […]
Разработчика Tornado Cash обвинили в отмывании крупной суммы
Сегодня стало известно, что власти Нидерландов обвинили разработчика крипто-миксера Tornado Cash Алексея Перцеву в отмывании крупной суммы. По данным местных правоохранителей, Перцев помог отмыть через криптовалютный миксер 1,2 миллиарда долларов США, полученных незаконным методом. Всего обвиняемый провел 36 незаконных операций. Правоохранители считают, что один из таких переводов в размере 175 ETH был связан со взломом […]
Оператора Bitcoin Fog признали виновным в махинациях
В США суд присяжных решил признать гражданина России Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и отмыванию крупной суммы средств. В решении суда сказано, что Стерлингов причастен к отмыванию более 400 миллионов долларов США, в том числе 78 миллионов долларов США, связанных с даркнет-рынками. Как известно, американские правоохранители арестовали россиянина в апреле 2021 года. […]
В Британии китаянка отмыла биткоинов для знакомой на $6 млрд.
Сегодня стало известно, гражданку Китая Цзянь Вэнь, которая проживает в Лондоне, обвинили в отмывании биткоинов на общую сумму 6,3 миллиарда долларов США. По информации местной полиции, Вэнь отмыла деньги своей знакомой Чжиминь Цянь, которые она получила в результате инвестиционного мошенничества. Битконы женщина конвертировала в фиат, недвижимость и различные предметы роскоши. Отмывание биткоинов проводилось в несколько […]
Основатель Bitzlato хочет дожидаться суда на свободе
Согласно судебным документам, основатель криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов подал ходатайство об освобождении из-под стражи. В ходатайстве Легкодымов подчеркнул, что он согласен на «любые условия суда для освобождения, чтобы у него появилась возможность жить со своей женой и тремя несовершеннолетними детьми в ожидании вынесения приговора». В документе отказ от освобождения называют ошибочным, учитывая «все факты […]
Основатель Bitzlato признался в отмывании денег
Сегодня стало известно, что основатель криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в переводе и отмывании денег, которые были получены преступным путем. В прокуратуре рассказали, что Легкодымов является гражданином Российской Федерации, ему принадлежит контрольный пакет акций компании, которая являлась основным капиталом для торговцев в даркнете и хакеров-вымогателей. Причем команда знала, что ее платформой активно пользуются […]
Экс-глава OneCoin признала вину в мошенничестве
Сегодня стало известно, что бывшая глава юридического отдела и комплаенса проекта OneCoin Ирина Дилкинска признала вину по двум обвинениям властей США. Стоит отметить, что Дилкинскую обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств через криптовалютную пирамиду OneCoin. Ей грозит наказание 10 лет лишения свободы. Американские правоохранители считают, что женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для […]
В США хотят приравнять крипто-миксеры к «центрам по отмыванию денег»
Сегодня стало известно, что Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) собирается объявить криптовалютные миксеры «центрами отмывания денег», которые несут угрозу для национальной безопасности. Стоит отметить, что данный статус обязывает сервисы предоставлять специальную отчетность по всем финансовым операциям. Специалисты FinCEN выяснили, что в последнее время выросло число транзакций конвертируемых криптовалют, которые обрабатывают миксеры и […]
Бирже THORSwap пришлось ограничить операции
Сегодня стало известно, что руководство децентрализованной биржи THORSwap приняло решение перевести интерфейс в режим обслуживания. Представитель проекта заявил, что операции на платформе были ограничены из-за притока незаконных денежных средств. «Преступной деятельности нет места на нашей бирже… THORSwap будет в режиме обслуживания до тех пор, пока не будет применено надежное решение, которое обеспечит высокий уровень безопасности […]
