В России майнеров обязали соблюдать AML-нормы
![В России майнеров обязали соблюдать AML-нормы](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/07/gos-duma-24.jpg)
Вчера Государственная дума России утвердила закон, который обязывает майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Стоит отметить, что данный документ идет отдельно от проекта закона о добыче криптовалют в стране. В первоначальной редакции закона требование распространялось лишь на нотариусов. Но в поправках ко второму чтению в него включили майнеров, участников майнинг-пулов и связанных с ними лиц. Кроме […]
Основатель Bitzlato выйдет на свободу
![Основатель Bitzlato выйдет на свободу](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/07/Bitzlato-19.jpg)
Сегодня стало известно, что 18 июля окружной суд США в Бруклине, штат Нью-Йорк приговорил основателя крипто-обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова к 1,5 годам тюрьмы, однако мужчину выпустят на свободу сразу. Суд принял решение засчитать срок пребывания Легкодымова в СИЗО. С момента ареста он пробыл под стражей 1,5 года, поэтому основателя Bitzlato отпустят на свободу уже сейчас. […]
Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы
![Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/07/DMM-Bitcoin-15.jpg)
По информации ончейн-исследователя ZachXBT, с начала текущего месяца более 35 миллионов долларов США, которые хакеры получили в результате взлома криптобиржи DMM Bitcoin, отмыты через онлайн-маркетплейс Huione Guarantee (Камбоджа). Эксперт выяснил, что злоумышленник сначала пропустил украденные активы через миксеры, а затем обменяли их на Ethereum и Avalanche через кроссчейн-протокол THORChain. После этого активы конвертировали в USDT, […]
Объем отмытой криптовалюты достиг $100 млрд., – Chainalysis
![Объем отмытой криптовалюты достиг $100 млрд., - Chainalysis](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/07/otmivanie-deneg-13.jpg)
Согласно отчету аналитиков проекта Chainalysis, с 2019 года криптовалютные платформы получили с известных незаконных кошельков виртуальные активы на общую сумму около 100 миллиардов долларов США. Аналитики подчеркнули, что самый большой объем в 30 миллиардов долларов США был зафиксирован в 2022 году, что связано с работой торговых площадок, которые попали под санкции стран Запада. В ходе […]
Китайских банкиров обвинили в отмывании денег через криптовалюты
![Китайских банкиров обвинили в отмывании денег через криптовалюты](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/06/huludao-bank-19.png)
Согласно судебным документам, китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 миллиарда CNY (на сумму около 250 миллиона долларов США) средств, которые принадлежали инвесторам. По словам представителя банка, к данному преступлению оказались причастны два топ-менеджера финорганизации. В материалах дела сказано, что в конце лета 2020 года бывший партийный секретарь банка Ли Юйлинь, […]
В США арестовали двух граждан КНР по делу о криптомошенничестве
![В США арестовали двух граждан КНР по делу о криптомошенничестве](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/05/arest-usa-kripto-20.jpg)
Сегодня стало известно, что в США правоохранители арестовали двух граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана, которых обвиняют в отмывании денег, полученных от криптовалютного мошенничества. По информации прокуратуры, обвиняемые в ходе незаконной деятельности, смогли отмыть криптовалют на сумму минимум 73 миллиона долларов США. Согласно материалам дела, Ли, Чжан с группой подельников занимались управлением международного синдиката […]
Разработчик миксера Tornado Cash решил обжаловать приговор
![Разработчик миксера Tornado Cash решил обжаловать приговор](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/05/syd-17.png)
Сегодня стало известно, что разработчик крипто-миксера Tornado Cash Алексей Перцев решил обжаловать приговор по обвинениям в отмывании денежных средств. Для обжалования приговора адвокат Перцева направил заявление в Апелляционный суд Хертогенбоса. Рассмотрение этого вопроса может занять несколько месяцев и сейчас не ясно, какое будет решение. Как сообщалось ранее, в Нидерландах суд признал разработчика виновным в отмывании […]
Разработчик Tornado Cash получил более 5-ти лет тюрьмы
![Разработчик Tornado Cash получил более 5-ти лет тюрьмы](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/05/tornado-cash-15.jpg)
Вчера суд в Нидерландах признал виновным в отмывании денежных средств разработчика известного криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Согласно решению суда, Перцев виновен в проведении с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Разработчику придется сидеть в тюрьме 64 […]
Винник признал вину в сговоре для отмывания денег
![Винник признал вину в сговоре для отмывания денег](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/05/vinnik-06.jpg)
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что гражданин России Александр Винник решил признать вину в сговоре для отмывания денежных средств через криптовалютную биржу BTC-e. В ведомстве подчеркнули, что Винник несет ответственность за убытки в сумме 121 миллион долларов США. В период с 2011 по 2017 год данная биржа обработала транзакций на общую сумму 9 миллиардов […]
Основателя Binance приговорили в США к тюремному сроку
![Основателя Binance приговорили в США к тюремному сроку](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/05/chanpen-chjao-01.jpg)
Вчера в федеральном суде Сиэтла проходило слушание по делу основателя и бывшего главы криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, по которому его обвинили в отмывании денег и другой незаконной деятельности. По итогам слушания суд приговорил Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Стоит отметить, что прокуратура добивалась ужесточения приговора, в том числе тюремного срока от 10 до […]
В США арестовали основателей проекта Samourai Wallet
![В США арестовали основателей проекта Samourai Wallet](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/04/Samourai-Wallet-25.png)
Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США выдвинула обвинения в отношении основателей анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet. По информации прокуратуры, главу сервиса Кеонна Родригеса и CTO Уильяма Лонергана Хилла обвинили в отмывании 100 миллионов долларов США, которые были получены преступным путем. Правоохранители утверждают, что 2015 года по февраль 2024 года Родригес и Хилл управляли нелицензионным бизнесом […]
Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве
![Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/04/ACE-Exchange-11.jpg)
В Тайване прокуратура предъявила обвинения основателю криптобиржи ACE Exchange Дэвиду Паню и еще 6 лицам в отмывании денег и мошенничестве. Правоохранители обвиняют этих лиц в преступной деятельности на общую сумму более 10,7 миллиона долларов США. В прокуратуре заявили, что криптобиржа управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card через офшор. При помощи приложения и карта пользователи […]
Один из учредителей Tornado Cash добивается снятия обвинений
![Один из учредителей Tornado Cash добивается снятия обвинений](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/04/tornado-cash-01.jpg)
Юристы одного из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash Романа Шторма подали ходатайство для снятия всех обвинений против него. Стоит отметить, что Шторма обвиняют в сговоре для отмывания денег, работе без лицензии и нарушении IEEPA. В своем заявлении юристы сослались на первую поправку к Конституции США. По их мнению, написание кода можно считать реализацией права на […]
В Нидерландах разработчика Tornado Cash хотят посадить на 5 лет
![В Нидерландах разработчика Tornado Cash хотят посадить на 5 лет](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/03/arest-28.jpg)
Сегодня стало известно, что в Нидерландах прокуратура потребовала 64 месяца тюрьмы для разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева. Напомним, правоохранители Нидерландов обвинили Перцева в отмывании 1,2 миллиарда долларов США. По их данным, в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года мужчина провел не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер. Стоит отметить, […]
Биржу KuCoin обвинили в отмывании $9 млрд. в США
![Биржу KuCoin обвинили в отмывании $9 млрд. в США](https://bitexpert.io/wp-content/uploads/2024/03/kucoin-27.jpg)
Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США обвинила криптобиржу KuCoin и ее основателей в отмывании крупной суммы. По информации прокуратуры, основатели биржи Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг в период с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры при обслуживании более 30 миллионов клиентов. В итоге уже существующим пользователям не пришлось проходить идентификацию и […]