В ООН обеспокоились отмыванием денег через добычу криптовалют
Согласно докладу УНП ООН, в последнее время международные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют деятельность, используя незаконную добычу криптовалют как «мощный инструмент» для отмывания крупных сумм незаконных доходов. В отчете специалисты ООН описали в деталях как криминальные синдикаты внедряются в регионы со слабым надзором вроде Замбии и Нигерии. При этом преступники выходят […]
NFT-трейдера могут посадить на 6 лет за уклонение от уплаты налогов
По информации пресс-службы прокуратуры Центрального округа Пенсильвании, гражданин США Уэйлон Уилкокс признал вину в 2-х случаях подачи ложной налоговой информации, которая повлекла сокрытие около 13 миллионов долларов США прибыли от сделок с NFT из коллекции CryptoPunks. В прокуратуре подчеркнули, что Уилкокс подал неправильные данные в налоговых декларациях за 2021 и 2022 годы. За этот период […]
Хакеры начали отмывать криптовалюту, маскируясь под трейдеров-новичков
Эксперты по кибербезопасности сообщили, что хакеры начали активно использовать новый метод для отмывания криптовалюты, при котором они свои действия маскируют под ошибки неопытных трейдеров. По информации экспертов, хакеры создают свопы, которые уязвимы к атакам арбитражных ботов, контролируемых самими же хакерами. Такие атаки используют и хакеры из Lazarus Group. Аналитик в сфере безопасности блокчейн-компании Hacken Егор […]
Компания Tether помогла правоохранителям вернуть 108 млн USDT
В пресс-службе компании Tether, эмитента стабильной монеты USDT, сообщили, что им удалось помочь 145 правоохранительным агентствам в 40 странах мира вернуть более 108,8 миллиона долларов США в USDT за последние 10 лет. «Активное содействие правоохранителей со стороны компании подтверждает нашу приверженность прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии», — отметили в Tether. По информации пресс-службы, компания также […]
В Китае приравняли биткоин-транзакции к отмыванию денег
Сегодня стало известно, что Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денежных средств. Согласно решению суда, это определение закреплено в действующем законодательстве страны. Теперь перевод и конвертация доходов, полученных преступным путем, посредством виртуальных транзакций подпадает под действие положений, которые запрещают «сокрытие источника и характера данных доходов и иных выгод». Нарушителям […]
В России майнеров обязали соблюдать AML-нормы
Вчера Государственная дума России утвердила закон, который обязывает майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Стоит отметить, что данный документ идет отдельно от проекта закона о добыче криптовалют в стране. В первоначальной редакции закона требование распространялось лишь на нотариусов. Но в поправках ко второму чтению в него включили майнеров, участников майнинг-пулов и связанных с ними лиц. Кроме […]
Основатель Bitzlato выйдет на свободу
Сегодня стало известно, что 18 июля окружной суд США в Бруклине, штат Нью-Йорк приговорил основателя крипто-обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова к 1,5 годам тюрьмы, однако мужчину выпустят на свободу сразу. Суд принял решение засчитать срок пребывания Легкодымова в СИЗО. С момента ареста он пробыл под стражей 1,5 года, поэтому основателя Bitzlato отпустят на свободу уже сейчас. […]
Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы
По информации ончейн-исследователя ZachXBT, с начала текущего месяца более 35 миллионов долларов США, которые хакеры получили в результате взлома криптобиржи DMM Bitcoin, отмыты через онлайн-маркетплейс Huione Guarantee (Камбоджа). Эксперт выяснил, что злоумышленник сначала пропустил украденные активы через миксеры, а затем обменяли их на Ethereum и Avalanche через кроссчейн-протокол THORChain. После этого активы конвертировали в USDT, […]
Объем отмытой криптовалюты достиг $100 млрд., — Chainalysis
Согласно отчету аналитиков проекта Chainalysis, с 2019 года криптовалютные платформы получили с известных незаконных кошельков виртуальные активы на общую сумму около 100 миллиардов долларов США. Аналитики подчеркнули, что самый большой объем в 30 миллиардов долларов США был зафиксирован в 2022 году, что связано с работой торговых площадок, которые попали под санкции стран Запада. В ходе […]
Китайских банкиров обвинили в отмывании денег через криптовалюты
Согласно судебным документам, китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 миллиарда CNY (на сумму около 250 миллиона долларов США) средств, которые принадлежали инвесторам. По словам представителя банка, к данному преступлению оказались причастны два топ-менеджера финорганизации. В материалах дела сказано, что в конце лета 2020 года бывший партийный секретарь банка Ли Юйлинь, […]
В США арестовали двух граждан КНР по делу о криптомошенничестве
Сегодня стало известно, что в США правоохранители арестовали двух граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана, которых обвиняют в отмывании денег, полученных от криптовалютного мошенничества. По информации прокуратуры, обвиняемые в ходе незаконной деятельности, смогли отмыть криптовалют на сумму минимум 73 миллиона долларов США. Согласно материалам дела, Ли, Чжан с группой подельников занимались управлением международного синдиката […]
Разработчик миксера Tornado Cash решил обжаловать приговор
Сегодня стало известно, что разработчик крипто-миксера Tornado Cash Алексей Перцев решил обжаловать приговор по обвинениям в отмывании денежных средств. Для обжалования приговора адвокат Перцева направил заявление в Апелляционный суд Хертогенбоса. Рассмотрение этого вопроса может занять несколько месяцев и сейчас не ясно, какое будет решение. Как сообщалось ранее, в Нидерландах суд признал разработчика виновным в отмывании […]
Разработчик Tornado Cash получил более 5-ти лет тюрьмы
Вчера суд в Нидерландах признал виновным в отмывании денежных средств разработчика известного криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Согласно решению суда, Перцев виновен в проведении с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Разработчику придется сидеть в тюрьме 64 […]
Винник признал вину в сговоре для отмывания денег
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что гражданин России Александр Винник решил признать вину в сговоре для отмывания денежных средств через криптовалютную биржу BTC-e. В ведомстве подчеркнули, что Винник несет ответственность за убытки в сумме 121 миллион долларов США. В период с 2011 по 2017 год данная биржа обработала транзакций на общую сумму 9 миллиардов […]
Основателя Binance приговорили в США к тюремному сроку
Вчера в федеральном суде Сиэтла проходило слушание по делу основателя и бывшего главы криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, по которому его обвинили в отмывании денег и другой незаконной деятельности. По итогам слушания суд приговорил Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Стоит отметить, что прокуратура добивалась ужесточения приговора, в том числе тюремного срока от 10 до […]
