Соучредитель компании Chainalysis, Джонатан Левин, утверждает, что около 95% всех криптопреступлений связаны именно с биткоином. Также он уточнил, что речь идет только о раскрытых полицией злодеяниях.
Отметим, что компания Chainalysis разрабатывает ПО по заказу правоохранительных органов, а также изучает преступность в сфере IT.
Джонатан подчеркивает, что в кругах хакеров и злоумышленников биткоин пользуется невероятной популярностью. Уже сейчас есть данные о том, что BTC в огромных объемах используют для финансирования терроризма и поставок наркотиков в США.
Примечательно, что отследить операции с цифровым валютами легче, чем с фиатными, так как для вторых часто нужно запрашивать информацию о транзакциях у иностранных банков, что требует временных затрат. Тем не менее эксперты заявляют, что сейчас наблюдается динамика перехода хакеров на менее известные монеты, предлагающие больше анонимности.
