Напомним, что площадка Coinbit была закрыта властями Южной Кореи в августе текущего года. Согласно данным полиции, топ-менеджеры искусственно раздували объемы торгов и манипулировали ценами определенных токенов с помощью поддельных аккаунтов с августа 2019 года по май 2020 года.
Согласно некоторым заявлениям, руководство Coinbit сфальсифицировало около 99% объема торгов на площадке. В результате мошеннических действий основатели Coinbit получили прибыль в размере $84 млн.
Примечательно, что действия топ-менеджеров повлияли на 252 000 пользователей. В это же время объемы депозитов и выведенных с площадки средств не соответствовали объемам торгов. Председателю Coinbit, а также обвиненным топ-менеджерам грозит до 5 лет тюрьмы и штрафы, которые соответствуют объемам прибыли, полученной незаконным путем.