Согласно отчету поставщика KYC/AML-решений Clain, 4836 биткоинов, которые были украдены с криптовалютной биржи Binance, хакеры отмыли через BTC-миксер Chipmixer.
Binance Hack 2019 – A Deep Dive Into Money Laundering And Mixing. https://t.co/WydBPVNqp2
— Clain (@clain_io) August 7, 2019
Примечательно, что отмывать средства злоумышленники начали спустя месяц после взлома в ходе которого с платформы было выведено 7000 биткоинов. Специалистам удалось обнаружить пул адресов, на которые изначально были переведены украденные активы, а после, задействовал нейтронную сеть, они идентифицировали дальнейшее движение цифровых валют. Ниже приведена схема движения похищенных BTC.
Удалось определить, что огромная часть украденных BTC прошла через Chipmixer. На выходе было зафиксировано 150 кластеров по 10 BTC или более в каждом: из них 183 биткоина точно связаны с кошельками хакеров, а еще 814 BTC могут иметь какое-либо отношение к их адресам.
Ранее на нашем портале мы сообщали о том, что преступники в 800 раз чаще используют фиатные валюты, чем биткоин.
