Индийская полиция сумела значительно продвинуться в расследовании схемы Ponzi GainBitcoin, которую оценивают в 0,3 миллиарда американских долларов. Представители полиции заявили, что у них появились «подсказки» о том, как преступники отмывали денежные средства при помощи криптовалюты.
По информации The Indian Express, в конце прошлой недели в ходе допроса глава правительства Амита Бхарадвадж озвучил важные сведения, которые пролили свет на действие мошенников, работающий больше года.
Стоит отметить, что ранее допросы премьер-министра проводили полицейские из пяти штатов Индии, но им не удавалось добиться результата. Последний опрос провела спецгруппа по расследованию из Пуны, в полиции отметили, что этим экспертам удалось получить данные от Бхарадваджа о 7 агентах GainBitcoin, которые занимались привлечением инвесторов.
Напомним, расследование по этой криптовалютной схеме полиция начала в середине весны текущего года из-за многочисленных жалоб пользователей.