расследование | BitExpert: все о криптовалютах

Новости

В Казахстане расследуют дело о «майнинговой» финансовой пирамиде

Expert2018 942 08.08.2022

В пресс-службе Департамента Агентства Казахстана по финмониторингу сообщили о начале досудебного расследования организации финансовой пирамиды. В ведомстве рассказали, что проект Bincloud...

В пресс-службе Департамента Агентства Казахстана по финмониторингу сообщили о...

Комментарии(0)

Новости

Индийскую биржу WazirX подозревают в отмывании денег

Expert2018 1127 05.08.2022

Сегодня стало известно, что работу криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения Минфина Индии, так как платформу подозревают в отмывании более 350...

Сегодня стало известно, что работу криптовалютной биржи WazirX изучает...

Комментарии(0)

Новости

SEC проводит расследование в отношении биржи Coinbase

Expert2018 1419 26.07.2022

Источник сообщил, что эксперты Комиссии по ценным бумагам и биржам США проводят расследование деятельности криптовалютной биржи Coinbase Global. По словам источника,...

Источник сообщил, что эксперты Комиссии по ценным бумагам и...

Комментарии(0)

Новости

Власти Филиппин попросили расследовать деятельность Binance

Expert2018 1654 08.07.2022

В аналитическом центре Infrawatch PH сообщили об отправке официального письма Министерству торговли и промышленности Филиппин, в котором призвали начать расследование деятельности...

В аналитическом центре Infrawatch PH сообщили об отправке официального...

Комментарии(0)

Новости

В США началось расследование по платформе Celsius

Expert2018 1687 17.06.2022

Сегодня стало известно, что Комиссии по ценным бумагам ряда штатов Америки начали расследование в отношении криптолендинговой платформой Celsius. Согласно официальной информации,...

Сегодня стало известно, что Комиссии по ценным бумагам ряда...

Комментарии(0)

Новости

Полиция в Германии конфисковала сервера Hydra

Expert2018 866 06.04.2022

В пресс-службе Федеральной уголовной полиции Германии сообщили о конфискации серверов рынка даркнета Hydra в рамках международного расследования. По информации пресс-службы, помимо...

В пресс-службе Федеральной уголовной полиции Германии сообщили о конфискации...

Комментарии(0)

Новости

Нацполиция Украины расследует серию DDoS-атак на сайты банков и ведомств

Expert2018 840 16.02.2022

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о начале расследования серии DDoS-атак на сайты национальных банков и ведомств страны, которая произошла вчера,...

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о начале расследования...

Комментарии(0)

Новости

Биржа CoinSpot попала под пристальное внимание регулятора Австралии

Expert2018 852 25.11.2021

Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии начала расследование в отношении биржи CoinSpot, которую подозревают в несоблюдении...

Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и...

Комментарии(0)

Новости

Акции майнинг-компании Marathon подешевели

Expert2018 807 17.11.2021

Согласно данным торгов Nasdaq, акции известной майнинг-компании Marathon резко обвалились на 27% из-за сообщения о начале расследования. Перед обвалом в СМИ...

Согласно данным торгов Nasdaq, акции известной майнинг-компании Marathon резко...

Комментарии(0)

Новости

Обменник Chatex заблокировал средства пользователей

Expert2018 951 11.11.2021

Криптовалютный обменник Chatex, который работает через Telegram, заявил о блокировки средств пользователей на неопределенное время. Представитель сервиса сообщил, что операционная деятельность...

Криптовалютный обменник Chatex, который работает через Telegram, заявил о...

Комментарии(0)

Новости

CFTC анализирует работу проекта Polymarket

Expert2018 759 25.10.2021

Источники в американской Комиссии по срочной биржевой торговле сообщили, что ведомство решило изучить работу платформы предсказаний Polymarket. По словам источников, расследование...

Источники в американской Комиссии по срочной биржевой торговле сообщили,...

Комментарии(0)

Новости

Из-за расследования Northern Data потеряла $300 млн. капитализации

Expert2018 820 08.10.2021

Сегодня стало известно, что капитализация майнинг-компании из Германии Northern Data резко просела на 300 миллионов долларов США из-за обвинений в манипуляциях....

Сегодня стало известно, что капитализация майнинг-компании из Германии Northern...

Комментарии(0)

SEC конфисковала более $1,2 млрд. от незарегистрированных ICO

Новости

SEC ведет расследования в отношении ряда DeFi-компаний

Expert2018 821 06.09.2021

Источник в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщил, что сейчас эксперты ведомства проводят ряд расследований в отношении компаний с...

Источник в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам...

Комментарии(0)

Новости

Пользователей беспокоит блокировка вывода средств из OKEx

Expert2018 420 21.10.2020

Пользователи известной криптовалютной бирже жалуются в Твиттер, что более 4-х дней вывод средств с платформы заблокирован. Один из пользователей отметил, что...

Пользователи известной криптовалютной бирже жалуются в Твиттер, что более...

Комментарии(1)

Новости

Банк Питера Шиффа под следствием из отмывания денег

Expert2018 341 19.10.2020

По информации австралийских СМИ банк Euro Pacific Bank, принадлежащий известному скептику биткоинов Питеру Шиффу, оказался под пристальным вниманием группы правоохранителей из...

По информации австралийских СМИ банк Euro Pacific Bank, принадлежащий...

Комментарии(0)

Результаты поиска по тегу: расследование

Мы в соцсетях