Сенаторы США подозревают биржу Binance во лжи
Как стало известно из письма сенаторов США Элизабет Уоррен и Криса ван Холлена, Министерство юстиции США должно провести расследование в отношении криптобиржи Binance по подозрению в предоставлении недостоверных данных законодателям. Сенаторы считают, что торговая платформа могла делать ложные заявления в вопросе независимости ее подразделения в США. «Минюст США должен провести расследование, так как это важный […]
Канадский регулятор преследует биржу Binance
В пресс-службе Комиссии по ценным бумагам Онтарио сообщили, что регулятор проводит расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в возможном нарушении законодательства о ценных бумагах. Известно, что канадский регулятор предпринимает попытки использовать свои полномочия, чтобы получить корпоративную переписку сотрудников биржи. Кроме того регулятор пытается получить данные и третьих сторон, связанных с Binance. По данным […]
В биржах Upbit и Bithumb прошли обыски
Сегодня стало известно, что сотрудники прокуратуры Южной Кореи провели обыски в офисах криптовалютных бирж Upbit и Bithumb. По информации прокуратуры, обыски прошли в рамках расследования подозрительных транзакций со стороны Национального собрания Южной Кореи Кима Нам-кука. Кроме того правоохранители заинтересовались действиями оператора мессенджера Kakao, так как депутат использовал криптовалютный кошелек Klip. Как рассказали правоохранители, у них […]
Минюст США подозревает биржу Binance в нарушении санкций
Анонимный источник известного издания Bloomberg сообщил, что сотрудники отдела нацбезопасности Министерства юстиции США начал расследование против компании Binance Holdings Ltd. По словам источника, расследование началось из-за подозрений в нарушении санкционного режима, введенного против Российской Федерации. «В ходе расследования сотрудники отдела Минюста должны выяснить, позволяли ли в компании Binance гражданам РФ обходить режим санкций США и […]
Биржа Coinbase получила претензии со стороны SEC
Криптовалютная биржа из США Coinbase сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам прислала официальное уведомление о расследовании в отношении платформы. По информации компании, в уведомлении сказано, что расследование регулятора связано с процедурой листинга на бирже и ее продуктов Coinbase Prime, Coinbase Wallet и сервиса Coinbase Earn. Юрисконсульт Coinbase Пол Гревал пояснил, что данное уведомление […]
Власти США и Германии отключили инфраструктуру миксера ChipMixer
Согласно официальным данным Европола, власти США и Германии при поддержке правоохранителей других стран Европы остановили работу крупного криптовалютного миксера ChipMixer. В ходе расследования правоохранителям удалось конфисковать 1909,4 биткоина, которые оцениваются в 46,3 миллиона долларов США. Кроме того были изъяты 4 сервера с информацией на 7 ТБ. В Европоле подчеркнули, что ПО данного сервиса позволяло скрывать […]
В Нью-Йорке начато расследование в отношении Paxos
Источник сегодня сообщил, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк начал расследование в отношении эмитента стейблкоинов и инфраструктурной компании Paxos. Источник не рассказал, по каким причинам регулятор начал расследование. Представитель ведомства заявил: «Наши эксперты находятся в постоянном контакте с регуляторами, чтобы определить риски для учреждений и пользователей, которые будут связаны с волатильностью криптовалютного рынка». Напомним, 8 […]
FTX Group попросила политиков США вернуть пожертвования
Сегодня стало известно, что компания-банкрот FTX Group направила закрытые письма американским политикам с требованием вернуть пожертвования, которые ранее им направил глава компании Сэм Бэнкман-Фрид. В судебных документах отмечается, такие пожертвования достигают в общем 93 миллиона долларов США. В письме фирма призвала вернуть средства до конца текущего месяца, в противном случае им грозит суд, который заставит […]
Обменник Bitzlato планирует восстановить работу
В ходе интервью один из учредителей криптовалютного обменника Bitzlato Антон Шкуренко сообщил, что команда платформы планирует возобновить ее работу. По его словам, сразу после возобновления работы у пользователей появится возможность выводить биткоины со своих счетов, но только частично. Как сообщил Шкуренко, из-за расследования прокуратуры Франции полиция заблокировала горячий кошелек обменника, где хранились около 35% средств […]
В Британии регулятор изучит благотворительный фонд из-за FTX
В пресс-службе Комиссии по благотворительности Англии и Уэльса сообщили, что организация инициировала проведение расследование деятельности благотворительного фонда Effective Ventures Foundation. Стоит отметить, что данную организацию активно поддерживал фонд криптовалютной биржи FTX, которая сейчас находится в стадии банкротства. В Комиссии подчеркнули, что на данный момент «нет никаких признаков нарушений со стороны данной организации, однако существуют риски […]
В Нью-Йорке началось расследование против Gemini
Сегодня стало известно, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк начал расследование в отношении американской криптовалютной биржи Gemini. По информации СМИ, расследование стартовало из-за проблем с безопасностью активов клиентов криптобиржи. В Gemini неоднократно уверяли пользователей, что их средства в доходном продукте платформы Earn застрахованы FDIC. Однако эти утверждения не соответствуют действительности, что противоречит действующему законодательству Соединенных […]
В Южной Корее против Bithumb началось расследование
Сегодня стало известно, что Национальная налоговая служба Южной Кореи проводит специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb. По словам представителя налоговой службы, в рамках расследования будет проверено возможное нарушение законодательства со стороны компаний Bithumb Holdings, Bithumb Korea и рядом аффилированных лиц. Сотрудники налоговой службы уже провели обыски в офисах компаний. На данный момент они […]
В США проверят связи хедж-фондов с биржей Binance
Сегодня стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки решили проверить связи местных хедж-фондов с криптовалютной биржей Binance. Согласно информации источника, проверку проводит офис прокурора Западного округа штата Вашингтон в рамках расследования о возможном нарушении правил по борьбе с отмыванием денежных средств. Источник заявил, что офис прокурора уже разослал ряд повесток инвестиционным компаниям с просьбой предоставить […]
В Британии ищут сотрудников на пост «криптоследователя»
В пресс-службе британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщили о поиске сотрудников в новую группу, которая займется расследованием криптовалютных преступлений. По информации пресс-службы, Нацагентство Британии по борьбе с организованной преступностью собирается создать специальную группу по виртуальным активам и криптовалютам. В новое подразделение должны войти 5 офицеров. Потенциальные кандидаты на должность «криптоследователя» должны иметь огромный […]
Прокуратура Южной Кореи получили доказательства против До Квона
Источник в прокуратуре Южной Кореи сообщил, что правоохранители получили доказательства того, что глава организации Terraform Labs До Квон занимался манипуляциями с ценой криптовалюты LUNA. По словам источника, прокуратура заполучила переписку Квона с одним из сотрудников, в которой гендиректор прямым текстом приказал манипулировать курсом LUNA. По информации СМИ, представитель Квона опровергает данные обвинения. При этом он […]
