CFTC расследует деятельность крупного маркетмейкера Jump Crypto
Как сообщил журналист Колин Ву, американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проводит расследование деятельности крупного маркетмейкера Jump Crypto. По его данным, расследование проводится касательно различных аспектов инвестиционной и торговой активности Jump Crypto. «У нас есть данные, что Jump Crypto причастна к взлому Wormhole на 325 миллионов долларов США и потерям на 300 миллионов долларов […]
В Сенате США проверят связи CFTC с криптобиржей FTX
Сегодня стало известно, что законодатели США проводят расследование возможных связей биржи-банкрота FTX и Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC). Два сенатора Элизабет Уоррен и Чак Грассли обратились с официальным письмом к главе CFTC Ростину Бенаму. В письме законодатели попросили представить до 29 апреля текущего года полный отчет о переписке и встречах с основателем и […]
В КНР арестовали разработчиков проекта STFIL
Представители протокола STFIL заявили, что полиция в КНР начала расследование в отношении проекта, при этом часть разработчиков были арестованы. Стоит отметить, что представители не сообщили о причинах расследования. Сейчас они активно ищут адвокатов для освобождения разработчиков. Кроме того в STFIL рассказали, что 2,5 миллиона монет FIL (по курсу на 22 миллиона долларов США) на прошлой […]
В офисах криптобирж Beribit и ABCEX прошли обыски
Согласно данным, в пятницу российские правоохранители провели обыски в офисе криптобиржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Во время обыска правоохранители изъяли технику. При этом представитель биржи заверил, что средства клиентов в безопасности, а команда активно сотрудничает с полицией. Стоит отметить, что на данный момент официальный сайт Beribit не работает. Кроме того […]
Курс токена Worldcoin резко упал на 15%
Курс токена проекта Worldcoin резко упал на 15% до уровня 2,25 доллара США после того как стало известно, что Управление комиссара по конфиденциальности персональных данных Гонконга сообщило о начале расследования в отношении проекта. Согласно данным Управления, расследование в отношении Worldcoin началось по факту возможного нарушения положений о хранении биометрической информации. Сотрудник ведомства посетил шесть помещений […]
Платформа Bitzlato приостановила вывод биткоинов
Вчера криптовалютный обменник Bitzlato заявил о приостановке вывода специального баланса и технической поддержки клиентов. Представитель платформы подчеркнул, что ограничения введены временно, для подготовки к предстоящим судебным слушаниям по арестованным активам пользователей во Франции. «В отношении судебных разбирательств мы полны решимости и оптимизма», – отметили в Bitzlato. Как известно, пользователям открыли частичный вывод средств с веб-сайта […]
Болгария закрыла расследование в отношении Nexo
На официальном сайте прокуратуры Болгарии сказано, что правоохранители закрыли дело в отношении криптолендинговой платформы Nexo. По информации с сайта, решение о закрытии дела было принято из-за отсутствия доказательств. Как сообщалось ранее, в начале текущего года правоохранители провели обыски в местном офисе компании из-за обвинений в отмывании денежных средств, мошенничестве и налоговых нарушений. Обыски привели к […]
Платформа Hounax стала объектом расследования
Сегодня стало известно, что криптовалютная платформа Hounax стала объектом расследования в Гонконге в деле о мошенничестве на 15,4 миллиона долларов США. По данным полиции Гонконга, расследование в отношении компании было начато на основании 131 жалобы от клиентов. В жалобах сообщалось, что платформа предлагала клиентам инвестировать в цифровые активы через их сервисы, однако вывести свои средства […]
Новый глава Binance пообещал трансформировать платформу
В ходе интервью новый генеральный директор криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг заявил, что торговая платформа планирует внедрить традиционную корпоративную структуру и заняться раскрытием информации. Как сообщалось ранее, Тенг занял должность главы биржи на прошлой неделе, так как Чанпэна Чжао вынудили отказаться от поста власти США в рамках договоренностей по урегулированию обвинений. Также Binance согласилась выплатить […]
SEC начала расследование в отношении стабильной монеты PYUSD
В пресс-службе платежной компании PayPal сообщили о получении официальной повестки от Комиссии по ценным бумагам и биржам США из-за расследования в отношении стейблкоина PYUSD. Как известно, данную стабильную монету финансовый гигант запустил в августе текущего года. PYUSD привязана к американскому доллару, ее эмитентом выступила инфраструктурная криптовалютная компания Paxos. Запуск монеты вызвал противоречивую реакцию участников криптовалютного […]
Курс SUI обвалился до минимумов
Вчера курс токена блокчейна Sui (SUI) обвалился на 82,4% до минимального уровня в 0,36 доллара США. Снижение данной монеты сохранялось с момента ее запуска, но в последние дни обвал усилился. По информации аналитиков, усиление снижения SUI в последние дни происходит из-за заявлений о начале расследования со стороны корейского регулятора в отношении Sui Foundation. О подготовке […]
В Гонконге расследуют деятельности биржи JPEX
Сегодня стало известно, что криптобиржа JPEX решила приостановить торговлю виртуальными валютами из-за начала расследования ее деятельности со стороны Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Стоит отметить, что местному регулятору пришлось начать расследование из-за кризиса ликвидности. На начальной стадии расследования уже арестован 1 сотрудник платформы. Представитель Комиссии заявил, что биржа JPEX на территории Гонконга работала […]
Парламент Бразилии изучат связи Binance с пирамидами
Сегодня стало известно, что Комиссия по расследованию деятельности финансовых пирамид парламента Бразилии будет голосовать за предложение вызвать главу местного подразделения Binance для дачи показаний. Стоит отметить, что данное предложение в Комиссию подал депутат Альфредо Гаспар. На данный момент биржу Binance в Бразилии возглавляет племянник министра финансов страны Гильерме Хаддад Назар. Гаспар заявил, что торговую платформу […]
Из дела о взятке московского следователя пропала часть биткоинов
Как сообщил адвокат Вадим Багатурия, общая сумма взятки, которую начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиевый запросил у хакеров Infraud Organization, была на уровне 2718,6 BTC. Стоит отметить, что в своем заявлении адвокат ссылается на показания одного из хакеров Марка Бергмана. Бергман при допросе заявил, что Тамбиев предложил их адвокату поделить взятку […]
Сенаторы США подозревают биржу Binance во лжи
Как стало известно из письма сенаторов США Элизабет Уоррен и Криса ван Холлена, Министерство юстиции США должно провести расследование в отношении криптобиржи Binance по подозрению в предоставлении недостоверных данных законодателям. Сенаторы считают, что торговая платформа могла делать ложные заявления в вопросе независимости ее подразделения в США. «Минюст США должен провести расследование, так как это важный […]
