В Сенате США проверят связи CFTC с криптобиржей FTX
Сегодня стало известно, что законодатели США проводят расследование возможных связей биржи-банкрота FTX и Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC). Два сенатора Элизабет Уоррен и Чак Грассли обратились с официальным письмом к главе CFTC Ростину Бенаму. В письме законодатели попросили представить до 29 апреля текущего года полный отчет о переписке и встречах с основателем и […]
В КНР арестовали разработчиков проекта STFIL
Представители протокола STFIL заявили, что полиция в КНР начала расследование в отношении проекта, при этом часть разработчиков были арестованы. Стоит отметить, что представители не сообщили о причинах расследования. Сейчас они активно ищут адвокатов для освобождения разработчиков. Кроме того в STFIL рассказали, что 2,5 миллиона монет FIL (по курсу на 22 миллиона долларов США) на прошлой […]
В офисах криптобирж Beribit и ABCEX прошли обыски
Согласно данным, в пятницу российские правоохранители провели обыски в офисе криптобиржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Во время обыска правоохранители изъяли технику. При этом представитель биржи заверил, что средства клиентов в безопасности, а команда активно сотрудничает с полицией. Стоит отметить, что на данный момент официальный сайт Beribit не работает. Кроме того […]
Курс токена Worldcoin резко упал на 15%
Курс токена проекта Worldcoin резко упал на 15% до уровня 2,25 доллара США после того как стало известно, что Управление комиссара по конфиденциальности персональных данных Гонконга сообщило о начале расследования в отношении проекта. Согласно данным Управления, расследование в отношении Worldcoin началось по факту возможного нарушения положений о хранении биометрической информации. Сотрудник ведомства посетил шесть помещений […]
Платформа Bitzlato приостановила вывод биткоинов
Вчера криптовалютный обменник Bitzlato заявил о приостановке вывода специального баланса и технической поддержки клиентов. Представитель платформы подчеркнул, что ограничения введены временно, для подготовки к предстоящим судебным слушаниям по арестованным активам пользователей во Франции. «В отношении судебных разбирательств мы полны решимости и оптимизма», – отметили в Bitzlato. Как известно, пользователям открыли частичный вывод средств с веб-сайта […]
Болгария закрыла расследование в отношении Nexo
На официальном сайте прокуратуры Болгарии сказано, что правоохранители закрыли дело в отношении криптолендинговой платформы Nexo. По информации с сайта, решение о закрытии дела было принято из-за отсутствия доказательств. Как сообщалось ранее, в начале текущего года правоохранители провели обыски в местном офисе компании из-за обвинений в отмывании денежных средств, мошенничестве и налоговых нарушений. Обыски привели к […]
Платформа Hounax стала объектом расследования
Сегодня стало известно, что криптовалютная платформа Hounax стала объектом расследования в Гонконге в деле о мошенничестве на 15,4 миллиона долларов США. По данным полиции Гонконга, расследование в отношении компании было начато на основании 131 жалобы от клиентов. В жалобах сообщалось, что платформа предлагала клиентам инвестировать в цифровые активы через их сервисы, однако вывести свои средства […]
Новый глава Binance пообещал трансформировать платформу
В ходе интервью новый генеральный директор криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг заявил, что торговая платформа планирует внедрить традиционную корпоративную структуру и заняться раскрытием информации. Как сообщалось ранее, Тенг занял должность главы биржи на прошлой неделе, так как Чанпэна Чжао вынудили отказаться от поста власти США в рамках договоренностей по урегулированию обвинений. Также Binance согласилась выплатить […]
SEC начала расследование в отношении стабильной монеты PYUSD
В пресс-службе платежной компании PayPal сообщили о получении официальной повестки от Комиссии по ценным бумагам и биржам США из-за расследования в отношении стейблкоина PYUSD. Как известно, данную стабильную монету финансовый гигант запустил в августе текущего года. PYUSD привязана к американскому доллару, ее эмитентом выступила инфраструктурная криптовалютная компания Paxos. Запуск монеты вызвал противоречивую реакцию участников криптовалютного […]
Курс SUI обвалился до минимумов
Вчера курс токена блокчейна Sui (SUI) обвалился на 82,4% до минимального уровня в 0,36 доллара США. Снижение данной монеты сохранялось с момента ее запуска, но в последние дни обвал усилился. По информации аналитиков, усиление снижения SUI в последние дни происходит из-за заявлений о начале расследования со стороны корейского регулятора в отношении Sui Foundation. О подготовке […]
В Гонконге расследуют деятельности биржи JPEX
Сегодня стало известно, что криптобиржа JPEX решила приостановить торговлю виртуальными валютами из-за начала расследования ее деятельности со стороны Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Стоит отметить, что местному регулятору пришлось начать расследование из-за кризиса ликвидности. На начальной стадии расследования уже арестован 1 сотрудник платформы. Представитель Комиссии заявил, что биржа JPEX на территории Гонконга работала […]
Парламент Бразилии изучат связи Binance с пирамидами
Сегодня стало известно, что Комиссия по расследованию деятельности финансовых пирамид парламента Бразилии будет голосовать за предложение вызвать главу местного подразделения Binance для дачи показаний. Стоит отметить, что данное предложение в Комиссию подал депутат Альфредо Гаспар. На данный момент биржу Binance в Бразилии возглавляет племянник министра финансов страны Гильерме Хаддад Назар. Гаспар заявил, что торговую платформу […]
Из дела о взятке московского следователя пропала часть биткоинов
Как сообщил адвокат Вадим Багатурия, общая сумма взятки, которую начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиевый запросил у хакеров Infraud Organization, была на уровне 2718,6 BTC. Стоит отметить, что в своем заявлении адвокат ссылается на показания одного из хакеров Марка Бергмана. Бергман при допросе заявил, что Тамбиев предложил их адвокату поделить взятку […]
Сенаторы США подозревают биржу Binance во лжи
Как стало известно из письма сенаторов США Элизабет Уоррен и Криса ван Холлена, Министерство юстиции США должно провести расследование в отношении криптобиржи Binance по подозрению в предоставлении недостоверных данных законодателям. Сенаторы считают, что торговая платформа могла делать ложные заявления в вопросе независимости ее подразделения в США. «Минюст США должен провести расследование, так как это важный […]
Канадский регулятор преследует биржу Binance
В пресс-службе Комиссии по ценным бумагам Онтарио сообщили, что регулятор проводит расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в возможном нарушении законодательства о ценных бумагах. Известно, что канадский регулятор предпринимает попытки использовать свои полномочия, чтобы получить корпоративную переписку сотрудников биржи. Кроме того регулятор пытается получить данные и третьих сторон, связанных с Binance. По данным […]
