Правоохранительные органы Испании арестовали оператора криптовалютной арбитражной фирмы под названием Arbistar 2.0, которая, по словам полиции, являлась криптопирамидой на $1 млрд.
Местные СМИ сообщают, что организатор криптосхемы Сантьяго Фуэнтес был задержан на Тенерифе, ему были предъявлены обвинения в мошеннических действиях, а также отмывании средств.
Согласно информации Tulip Research, сервис Фуэнтеса занимался обслуживанием 120 000 пользователей, которые вложили около 40 000 BTC в бота для арбитражной торговли. Суммарно в Arbistar 2.0 пользователи вложили число биткоинов, эквивалентное $1 млрд.
Инвесторы начали обвинять площадку в прошлом месяце, когда Фуэнтес сообщил, что “ошибка” помешала выводу средств торговыми ботами, а также уничтожила более четверти всех средств.
Вместе с этим Tulip Research называла частые выплаты процентов за использование криптоактивов (до 1% в день), а также ограниченные возможности вывода средств (только по выходным) элементами «классической пирамиды».
