В Таиланде полиция задержала пятерых иностранных граждан, которые наладили хитроумную схему мошенничества, связанную с инвестициями в криптовалюты. Эта афера привела к потере более 3 200 жителей страны суммарно на $27 миллионов. Киссана Фатаначароен, представитель Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB), объявил, что среди задержанных находятся четыре китайца и один гражданин Лаоса. В результате операции по борьбе с отмыванием денег, проведенной органами, у них было конфисковано 585 миллионов тайских батов, что составляет около $16,2 миллиона.
С начала ноября 2022 года, CCIB начал получать жалобы от пострадавших инвесторов, которые утверждали, что они стали жертвами мошеннической платформы под названием bchgloballtd. Многие из них вложили все свои накопления, а некоторые даже использовали свою недвижимость в качестве залога. Подразделение CCIB начало расследование деятельности этой платформы совместно с Министерством национальной безопасности США и другими международными правоохранительными органами. В результате выяснилось, что многие из тех, кто участвовал в работе этой платформы, также были связаны с другими мошенническими схемами.
Мошенники привлекали инвесторов, предлагая им вложить деньги в стейблкоины USDT и другие криптовалюты, обещая высокую и гарантированную прибыль в кратчайшие сроки. В результате общий ущерб, понесенный тайскими пользователями, достиг приблизительно $27 миллионов. Организаторов аферы задержали и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и сговоре совершения международных преступлений.
CCIB продолжит взаимодействие с пострадавшими от криптовалютных мошенничества, чтобы оказать им поддержку и помощь. Важно отметить, что ранее в сентябре в Таиланде были арестованы два гражданина России, Даниил Алдуненков и Роман Брик, также из-за их участия в криптовалютных мошенничествах, и им грозит до 50 лет тюремного заключения.
