Криптовалюты все чаще используются для отмывания денежных средств, в том числе и полученных преступным путем. Когда осуществляется отмывание денежных масс источник первоначального происхождения средств скрывается. Не понятно как получены деньги и с какой целью осуществляется  их легализация.

Это может быть простое уклонение от налогов, а может быть активы получены от других более опасных по своей природе преступлений. Из-за этого криптовалюта становится объектом повышенного внимания правоохранительных органов.

И хотя по прежнему основным источником отмывания денежных средств являются наличные деньги, цифровые активы все больше вытесняют наличность при использовании в преступных целях.

Сейчас правительства всячески убирают наличные денежные средства из оборота. А преступникам нужны новые инструменты для финансирования незаконной деятельности.

Власти Великобритании конфисковали $250 миллионов  в криптовалюте, которые использовались в отмывании денежных средств. Это второе изъятие в рамках проводимого уголовного дела. Первая конфискация была на $150 миллионов. В рамках уголовного дела уже арестована женщина 39 лет.

Подписывайтесь на новости BitExpert в Twitter!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER