Криптовалюты все чаще используются для отмывания денежных средств, в том числе и полученных преступным путем. Когда осуществляется отмывание денежных масс источник первоначального происхождения средств скрывается. Не понятно как получены деньги и с какой целью осуществляется их легализация.
Это может быть простое уклонение от налогов, а может быть активы получены от других более опасных по своей природе преступлений. Из-за этого криптовалюта становится объектом повышенного внимания правоохранительных органов.
И хотя по прежнему основным источником отмывания денежных средств являются наличные деньги, цифровые активы все больше вытесняют наличность при использовании в преступных целях.
Сейчас правительства всячески убирают наличные денежные средства из оборота. А преступникам нужны новые инструменты для финансирования незаконной деятельности.
Власти Великобритании конфисковали $250 миллионов в криптовалюте, которые использовались в отмывании денежных средств. Это второе изъятие в рамках проводимого уголовного дела. Первая конфискация была на $150 миллионов. В рамках уголовного дела уже арестована женщина 39 лет.