В Окружной суд США штата Калифорния поступил коллективный иск против 18 венчурных компаний, включая Temasek, Sequoia Capital и Softbank. В иске утверждается, что эти компании играли роль «сообщников» в мошеннической схеме FTX.
Предъявители иска обвиняют ответчиков в создании иллюзии безопасности на бирже. Они приводят пример аудита платформы, проведенного компанией Temasek.
Необходимо отметить, что Temasek заявила, что ее проверка не выявила ничего подозрительного в деятельности платформы. Компания списала инвестиции, замороженные на FTX, и наказала себя штрафом.
Согласно тексту иска, «международные ответчики сделали множество обманывающих заявлений о бизнесе, финансах, операциях и перспективах FTX, с целью убедить своих клиентов инвестировать, торговать или размещать средства на платформе».
Интересно, что это не первый случай подобных судебных процессов. В феврале инвесторы FTX подали коллективный иск против Sequoia Capital, Paradigm и Thoma Bravo.
В марте бывшие пользователи биржи также обвинили промоутеров компании в создании иллюзии стабильности платформы, требуя 1 млрд долларов компенсации. Кроме того, 7 августа 2023 года был зарегистрирован еще один коллективный иск, на этот раз направленный против юридической компании Fenwick & West LLP. В этом иске утверждается, что эта фирма является соучастником схемы по растрате клиентских средств FTX.
