Прокуратура США запросила для основателя Binance три года тюрьмы

Прокуратура США запросила для основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао тюремное заключение на 36 месяцев за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег (AML). Чжао покинул пост гендиректора Binance в ноябре прошлого года. В тот момент биржа признала нарушения и согласилась выплатить штраф в размере 4,32 миллиарда долларов. Ожидается, что приговор предпринимателю будет оглашен 30 апреля в Сиэтле.

Прокуратура обосновала свой запрос масштабами умышленного нарушения законов США и его последствиями. По федеральному законодательству максимальное наказание для Чжао составляет 18 месяцев тюрьмы.

Власти США утверждают, что Binance не сообщила регуляторам о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с террористическими группировками, включая ХАМАС, «Аль-Каиду» и ИГИЛ. Кроме того, на платформу переводились преступные доходы от программ-вымогателей, а также от продажи материалов с насилием над детьми.

Чжао в рамках этого дела согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и покинуть пост главы биржи, которую он основал в 2017 году. Он был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, но до оглашения приговора ему запретили покидать страну из-за риска побега.

В рамках урегулирования претензий со стороны властей США Чжао также ушел с поста председателя правления американского подразделения биржи, Binance.US. Хотя его не обвиняли в отмывании денег, после признания Чжао работы Binance.US запретили регулирующие органы штатов Аляска и Флорида.

Новым главой глобальной биржи стал Ричард Тэн, ранее руководивший ее операции в Сингапуре. В этом году власти Нигерии обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов и задержали двух ее топ-менеджеров, прибывших в страну на переговоры. Один из них, Надим Анджарвалла, позже сбежал из Нигерии по поддельному паспорту. Два дня назад Анджарвалла был задержан в Кении, его экстрадируют в Нигерию при содействии Интерпола.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

изображение_2024-12-04_144159947
изображение_2024-12-04_143920979
изображение_2024-12-04_143627997
В Нигерии перенесли суд по делу биржи Binance
В Казахстане остановили нелегальную майнинг-ферму
Доход платформы Pump.fun достиг $93 млн.
Сложность добычи биткоина смогла достигнуть нового рекорда
BitGo запустил розничную торговую платформу
изображение_2024-12-04_144159947
изображение_2024-12-04_143920979
изображение_2024-12-04_143627997
В Нигерии перенесли суд по делу биржи Binance
В Казахстане остановили нелегальную майнинг-ферму
Доход платформы Pump.fun достиг $93 млн.
Сложность добычи биткоина смогла достигнуть нового рекорда
BitGo запустил розничную торговую платформу
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX