Прокуратура США запросила для основателя Binance три года тюрьмы

Прокуратура США запросила для основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао тюремное заключение на 36 месяцев за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег (AML). Чжао покинул пост гендиректора Binance в ноябре прошлого года. В тот момент биржа признала нарушения и согласилась выплатить штраф в размере 4,32 миллиарда долларов. Ожидается, что приговор предпринимателю будет оглашен 30 апреля в Сиэтле.

Прокуратура обосновала свой запрос масштабами умышленного нарушения законов США и его последствиями. По федеральному законодательству максимальное наказание для Чжао составляет 18 месяцев тюрьмы.

Власти США утверждают, что Binance не сообщила регуляторам о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с террористическими группировками, включая ХАМАС, «Аль-Каиду» и ИГИЛ. Кроме того, на платформу переводились преступные доходы от программ-вымогателей, а также от продажи материалов с насилием над детьми.

Чжао в рамках этого дела согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и покинуть пост главы биржи, которую он основал в 2017 году. Он был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, но до оглашения приговора ему запретили покидать страну из-за риска побега.

В рамках урегулирования претензий со стороны властей США Чжао также ушел с поста председателя правления американского подразделения биржи, Binance.US. Хотя его не обвиняли в отмывании денег, после признания Чжао работы Binance.US запретили регулирующие органы штатов Аляска и Флорида.

Новым главой глобальной биржи стал Ричард Тэн, ранее руководивший ее операции в Сингапуре. В этом году власти Нигерии обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов и задержали двух ее топ-менеджеров, прибывших в страну на переговоры. Один из них, Надим Анджарвалла, позже сбежал из Нигерии по поддельному паспорту. Два дня назад Анджарвалла был задержан в Кении, его экстрадируют в Нигерию при содействии Интерпола.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
DeWatermark
изображение_2024-05-20_140148082
изображение_2024-05-20_135939279
изображение_2024-05-20_135514948
изображение_2024-05-20_135054453
В Парагвае могут ввести тюремный срок за незаконный майнинг
OpenAI покинули два ключевых сотрудника
Все главные новости мира криптовалют
DeWatermark
изображение_2024-05-20_140148082
изображение_2024-05-20_135939279
изображение_2024-05-20_135514948
изображение_2024-05-20_135054453
В Парагвае могут ввести тюремный срок за незаконный майнинг
OpenAI покинули два ключевых сотрудника
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX