Прокуратура США запросила для основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао тюремное заключение на 36 месяцев за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег (AML). Чжао покинул пост гендиректора Binance в ноябре прошлого года. В тот момент биржа признала нарушения и согласилась выплатить штраф в размере 4,32 миллиарда долларов. Ожидается, что приговор предпринимателю будет оглашен 30 апреля в Сиэтле.
Прокуратура обосновала свой запрос масштабами умышленного нарушения законов США и его последствиями. По федеральному законодательству максимальное наказание для Чжао составляет 18 месяцев тюрьмы.
Власти США утверждают, что Binance не сообщила регуляторам о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, связанных с террористическими группировками, включая ХАМАС, «Аль-Каиду» и ИГИЛ. Кроме того, на платформу переводились преступные доходы от программ-вымогателей, а также от продажи материалов с насилием над детьми.
Чжао в рамках этого дела согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и покинуть пост главы биржи, которую он основал в 2017 году. Он был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, но до оглашения приговора ему запретили покидать страну из-за риска побега.
В рамках урегулирования претензий со стороны властей США Чжао также ушел с поста председателя правления американского подразделения биржи, Binance.US. Хотя его не обвиняли в отмывании денег, после признания Чжао работы Binance.US запретили регулирующие органы штатов Аляска и Флорида.
Новым главой глобальной биржи стал Ричард Тэн, ранее руководивший ее операции в Сингапуре. В этом году власти Нигерии обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов и задержали двух ее топ-менеджеров, прибывших в страну на переговоры. Один из них, Надим Анджарвалла, позже сбежал из Нигерии по поддельному паспорту. Два дня назад Анджарвалла был задержан в Кении, его экстрадируют в Нигерию при содействии Интерпола.