Прокуратура южного округа Нью-Йорка сообщила об аресте жителя США. Гражданин был обвинен в мошенничестве в банковской сфере и в управлении цифровалютными организациями.
Прокурор Джеффри Берман сообщил об аресте Реджинальда Фаулера. Под арест за соучастие еще попала гражданка Израиля Равид Йосеф.
Заявление 2018 года содержало информацию, что обвиняемый работал параллельно в нескольких компаниях, которые имели взаимосвязь между собой. Компании занимались предоставлением банковских услуг на криптобиржах. Поддельные заявления банкам для открытия банковских счетов составлял Фаулер. Эти счета в дальнейшем помогали получить депозиты от физических лиц, приобретающих криптовалюту.
По достоверной информации, Фаулер и Йосеф подделывали электронные инструкции для оплаты, чтобы не выдавать настоящую специфику своего бизнеса.
В прошлом месяце были признаны виновными пара торговцев наркотиками онлайн. Наркотические вещества можно было приобрести за ВТС. Общая сумма, полученная злоумышленниками, составила 2,8 миллиона долларов.
Источник: bits.media
