Reuters уличило Binance в утаивании информации от регуляторов

Пришло время сдавать финансовую отчетность и платить налоги. Регуляторы в свою очередь давят на биржи, чтобы они предоставляли данные своих клиентов.

Согласно проведенного исследования Reuters, Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.

Собеседники агентства сообщили, что Binance отказалась от идеи открыть подразделение на Мальте и получить лицензию местного финрегулятора, когда узнала о строгих протоколах AML и требованиях по части раскрытия информации.

В 2019 году биржа в частном порядке уведомила MFSA, что отказалась от своего плана, однако продолжала утверждать, что ее деятельность «регулируется законами Мальты». В 2020 году Управление сообщило об отсутствии у Binance лицензии на работу в юрисдикции. Вскоре информацию подтвердил и глава компании Чанпэн Чжао.

Binance «как минимум четыре раза» отказалась предоставить подробные отчеты о своей деятельности, когда эту информацию запрашивали регуляторы или партнеры. В частности, речь идет о корпоративной структуре и финансах компании.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-03-28_150039636
изображение_2024-03-28_145607169
изображение_2024-03-28_145201520
изображение_2024-03-28_144930080
изображение_2024-03-28_144438883
В Нидерландах разработчика Tornado Cash хотят посадить на 5 лет
В Messari считают мем-токены «троянским конем»
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-03-28_150039636
изображение_2024-03-28_145607169
изображение_2024-03-28_145201520
изображение_2024-03-28_144930080
изображение_2024-03-28_144438883
В Нидерландах разработчика Tornado Cash хотят посадить на 5 лет
В Messari считают мем-токены «троянским конем»
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX