Пришло время сдавать финансовую отчетность и платить налоги. Регуляторы в свою очередь давят на биржи, чтобы они предоставляли данные своих клиентов.
Согласно проведенного исследования Reuters, Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.
Собеседники агентства сообщили, что Binance отказалась от идеи открыть подразделение на Мальте и получить лицензию местного финрегулятора, когда узнала о строгих протоколах AML и требованиях по части раскрытия информации.
В 2019 году биржа в частном порядке уведомила MFSA, что отказалась от своего плана, однако продолжала утверждать, что ее деятельность «регулируется законами Мальты». В 2020 году Управление сообщило об отсутствии у Binance лицензии на работу в юрисдикции. Вскоре информацию подтвердил и глава компании Чанпэн Чжао.
Binance «как минимум четыре раза» отказалась предоставить подробные отчеты о своей деятельности, когда эту информацию запрашивали регуляторы или партнеры. В частности, речь идет о корпоративной структуре и финансах компании.