Росфинмониторинг разрабатывает поправки к правилам обращения цифровых валют. Об этом сообщила советник главы ведомства Влада Корчагина.
Согласно предлагаемым изменениям, новые участники криптовалютного рынка будут обязаны проводить полноценную процедуру идентификации клиентов, а также раскрывать сведения о конечных бенефициарах и выгодоприобретателях. Эти требования распространятся на брокеров и доверительных управляющих, планирующих работать с цифровыми валютами и цифровыми правами.
Для уменьшения административной нагрузки на участников рынка криптообменным сервисам и депозитариям могут разрешить передавать функции идентификации клиентов коммерческим банкам и лицензированным участникам рынка ценных бумаг.
Кроме того, регулятор намерен расширить перечень операций, подпадающих под обязательный контроль. В него планируется включить еще пять категорий транзакций, связанных с цифровыми активами. Также рассматривается интеграция цифрового депозитария в систему информационного сопровождения переводов.
Отдельное внимание уделяется внедрению требований Travel Rule. Предполагается, что криптовалютные переводы будут сопровождаться информацией об отправителе и получателе на всех этапах проведения операции. Подобный подход уже применяется в странах Евросоюза и большинстве юрисдикций, следующих рекомендациям Financial Action Task Force.