Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом сообщил, что ведомство совместно с ФСБ и МВД страны разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют.
По его информации, такие преступления, как правило, совершаются через аффилированных лиц.
«Наши эксперты отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. О таких сделках банки начали нам присылать информацию», — рассказал чиновник.
При этом Чиханчин сообщил о росте числа криптовалютных расчетов при коррупционных сделках. «Всего по коррупции мы ведем порядка 400 дел. Сумма выявленного ущерба составляет около 13,5 миллиардов рублей, из них почти 5 миллиардов рублей уже вернули государству».
