До сих пор деятельность криптовалютных обменников находятся вне правового поля. Власти России неоднократно пытались блокировать сайты криптовалютных обменников. Но как показал опыт блокировка сайтов ничего не дает. На месте закрытых сайтов появляются новые, так как сама деятельность по обмену цифровых активов является очень выгодной и многие хотят заработать деньги в этой сфере.
Пристальное внимание на деятельность криптовалютных обменников обратили и власти Украины, но уже по другим причинам. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что пресекла работу сети «подпольных криптовалютных обменников» в Киеве. Через данные обменные пункты ежемесячно проводили до 30 млн гривен (более $1 млн).
Услугами в основном пользовались физлица, «получавшие средства с запрещенных в Украине электронных кошельков Яндекс.Деньги, Qiwi и Webmoney». Именно работа с запрещенными платежными системами и привлекла внимание правоохранительных органов.
СБУ провела пять обысков в нескольких районах Киева, изъяла оборудование с доказательствами незаконной деятельности, ПО, «позволявшее скрывать фактическое местонахождение злоумышленников», и документы зарегистрированных в Украине фиктивных предприятий, использовавшихся для вывода средств.
