Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала судебное разбирательство в окружном суде Колорадо против криптоплатформ Morocoin, Berge и Cirkor, а также четырёх организаций, позиционирующих себя как инвестиционные клубы: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation. Регулятор обвиняет их в масштабной схеме мошенничества с 2024 по 2025 год.
По версии SEC, злоумышленники привлекали жертв через соцсети, добавляли их в закрытые WhatsApp-чаты и выдавали себя за финансовых экспертов. Пользователям якобы предоставлялись «персонализированные» инвестиционные рекомендации, сгенерированные искусственным интеллектом. На их основе инвесторов убеждали пополнять балансы на подконтрольных платформах, которые якобы имели официальные лицензии — на деле же транзакций с криптоактивами не происходило вовсе.
Позже схема эволюционировала: жертвам стали предлагать приобрести «токены-акции». При попытке вывода средств их заставляли вносить дополнительные «комиссии» — но даже после этого деньги не возвращались. По данным регулятора, преступники похитили как минимум $14 млн, переведя средства за рубеж через банковские и криптовалютные сервисы.
«Будьте бдительны: если незнакомцы в групповых чатах предлагают вам “экспертные” инвестиционные советы — это классический признак мошенничества», — предостерегла SEC.
