С ростом популярности криптовалют американские регуляторы обратили пристальное внимание на работу криптовалютных бирж. Через биржи отмываются крупные суммы, а трейдеры успешно уходят от оплаты налогов.
По этой причине власти многих стран уделяют пристальное внимание работе криптовалютных бирж, а также хотят, чтобы биржи предоставляли им отчетность о совершенных крупных сделках, а также о трейдерах, торгующих крупными оборотами.
Согласно последних данных, штраф в размере $10 млн заплатит криптовалютная биржа Poloniex. Об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор нашел крупные нарушения в работе торговой платформе. Прежде всего они касаются не сообщения сведений о крупных сделках, совершенных американскими трейдерами.
Регулятор обвинил торговую площадку в работе на территории США без соответствующей регистрации, а также в ряде других нарушений. Администрация биржи согласилась выплатить этот штраф, однако она отказалась признавать свою вину.
