Сербские правоохранительные структуры готовятся к масштабному усилению контроля над крипторынком. Управление по противодействию отмыванию денег (УПОД) страны объявило тендер на создание специализированной платформы для мониторинга операций с цифровыми активами.
Новая система будет в режиме реального времени сканировать транзакции на ведущих блокчейнах и автоматически выявлять операции, связанные с сербскими пользователями — как исходящие, так и входящие. При обнаружении признаков риска (например, связи с санкционными адресами, даркнетом или аномальной активностью) платформа немедленно оповестит аналитиков.
Среди отслеживаемых активов — BTC, ETH, USDT, USDC, FDUSD, SOL, BNB, DOGE, XRP и SUI — то есть как основные криптовалюты, так и популярные стейблкоины и токены новых экосистем.
Особое внимание уделено скорости реагирования: согласно техническому заданию, система должна позволять направлять официальные запросы на раскрытие личности владельца кошелька всего через несколько минут после фиксации подозрительной активности. Для этого платформа объединит передовые инструменты on-chain-аналитики с возможностями взаимодействия с криптобиржами и другими VASP (провайдерами услуг цифровых активов).
