Гражданин Бразилии Дувер Брага, основатель платформы Trade Coin Club (TCC), был выдан США после задержания в Швейцарии и предстал перед окружным судом Сиэтла. Ему предъявлено 12 обвинений в кибермошенничестве, за которые он может получить как минимум 20 лет тюремного заключения. 48-летний Брага отрицает все предъявленные обвинения, и следующее слушание назначено на 28 апреля 2025 года.
Согласно материалам дела, с 2016 по 2021 год Брага организовал многоуровневую пирамиду, предлагая инвесторам высокие доходы от якобы автоматизированной торговли биткоинами через программное обеспечение TCC. Однако расследование показало, что никакой реальной инвестиционной платформы не существовало — выплаты ранним участникам финансировались за счет средств новых инвесторов.
Брага активно продвигал свою схему по всему миру: в марте 2017 года он представлял проект в Таиланде, в мае того же года посещал Нигерию и Макао, а также активно рекламировал TCC через социальные сети и видеоматериалы. По его утверждениям, в схеме участвовали около 126 000 человек из 231 страны.
В ходе расследования выяснилось, что мошенник собрал более 82 000 BTC (эквивалент $290 млн на момент привлечения средств) у десятков тысяч инвесторов, обманывая их обещаниями высокой прибыли. Для создания видимости легитимности он предоставил пользователям «онлайн-портал», где они могли наблюдать за якобы существующей активностью своих счетов.
По данным следствия, с декабря 2016 года по июль 2019 года Брага присвоил как минимум $50 млн в биткоинах, переведя их на свои личные счета. К началу 2018 года инвесторы столкнулись с проблемами вывода средств, а в январе того же года TCC объявила о прекращении операций в США и аннулировании клиентских счетов.
Кроме того, Налоговая служба США (IRS) обвиняет Брагу в масштабном уклонении от налогов. В 2017 году он получил биткоины на сумму $30,5 млн, но указал в декларации всего $152 298. В следующем году он занизил доходы с $13,1 млн до $73 473, что является серьезным нарушением налогового законодательства.
