Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор сотрудникам международной криптовалютной пирамиды AirBit Club: Скотту Хьюзу, Сесилии Миллан и Карине Чайрес были назначены тюремные сроки. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс подчеркнул, что такие криптовалютные мошеннические схемы были бы невозможны без участия таких пособников. Приговоры, вынесенные сегодня, служат напоминанием о том, что каждый, кто участвует в криптовалютных инвестиционных схемах, сталкивается с серьезными юридическими последствиями за свои действия.
Адвокат Скотта Хьюза был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Он был обвинен в отмывании около $18 миллионов, полученных от мошенничества, связанного с AirBit Club.
Промоутеры Сесилия Миллан и Карина Чайрес получили тюремные сроки в пять и один год соответственно.
Пирамида AirBit Club была создана в 2015 году Пабло Ренато Родригесом и Гутембергом Дос Сантосом. Они обещали инвесторам ежедневные доходы от торговли криптовалютами и майнинга, привлекая наличные средства. Промоутеры продвигали проект с использованием дорогих презентаций, но реальные доходы оказались фикцией. Организаторы пирамиды предлагали выплатить комиссию в размере 50% от запрашиваемой суммы тем, кто пытался снять свои средства. Некоторые инвесторы столкнулись с закрытием своих счетов, которое объяснялось фейковым «финансовым кризисом, вызванным коронавирусом».
Организаторы и сотрудники AirBit Club отмывали украденные средства через криптовалюты, трастовые счета и фиктивные компании, затем используя их для личных целей. Общий размер мошеннических доходов от AirBit Club оценивается примерно в $100 миллионов. Суд планирует конфисковать эти активы.
В конце сентября 2023 года Родригеса приговорили к 12 годам тюремного заключения и обязали выплатить компенсацию в размере $65 миллионов, а также передать более $1 миллиона государству. В его распоряжении находились активы, включая самолет Gulfstream Jet, 3822,98 BTC (более $100 миллионов на момент написания), $896 483 наличных, резиденцию в Калифорнии, а также драгоценные часы и украшения.
Как и другие соучастники, Гутемберг Дос Сантос признал свою вину в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Его приговор ожидается 4 октября.
Напомним, что в 2019 году AirBit Club стала одной из крупнейших криптовалютных пирамид в России, привлекая более 60 000 участников и более 500 миллионов рублей инвестиций, согласно данным Банка России.
