Группа сотрудников китайской видеоплатформы Kuaishou была признана виновной в организации сложной схемы отмывания средств на сумму более 140 миллионов юаней (около $19,2 млн). Как сообщают местные СМИ, преступники конвертировали деньги в криптовалюту, пропускали их через миксеры для сокрытия следов, а затем выводили в традиционной валюте на банковские счета.
Пекинский суд вынес приговор семерым обвиняемым, включая работника компании по имени Фэн. Наказание варьировалось от трех до 14,5 лет тюремного заключения с дополнительными штрафами. Кроме того, преступников обязали компенсировать компании более 90 биткоинов.
Фэн, отвечавший за одобрение контрактов с подрядчиками и разработку бонусных программ для внешних партнеров, оставил уязвимости в корпоративной политике. Это позволило подрядчикам манипулировать системой, подавая ложные заявки, которые формально соответствовали требованиям, но использовали чужие достижения для получения вознаграждений.
За год работы схемы злоумышленникам удалось перевести 140 миллионов юаней, изначально предназначенных для партнерских выплат, на счета связанных с ними компаний.
Для конвертации и легализации средств преступники задействовали восемь централизованных криптобирж, где обменивали национальную валюту на биткоины и другие цифровые активы.
Расследование проводилось при участии специалистов по цифровой криминалистике, которые смогли проследить электронные следы, финансовые потоки и установить факт незаконного обогащения. Схема задействовала как фиктивные фирмы, так и офшорные структуры для сокрытия преступной деятельности.
