Бывшая сотрудница компании Wechain Fintech Singapore, обрабатывающей зарплатные выплаты для крупнейшей криптовалютной биржи Bybit, получила длительный тюремный срок за масштабное мошенничество. 20 февраля суд Сингапура вынес вердикт: 32-летняя Хо Кай Син должна провести за решеткой девять лет и одиннадцать месяцев.
Согласно данным следствия, Хо занимала позицию менеджера по зарплатам и отвечала за распределение вознаграждений среди 900 сотрудников Bybit. В период с октября 2021 года она наладила сложную схему хищения средств, манипулируя данными в таблицах Excel, где фиксировались суммы криптопереводов для работников биржи. Добавляя ложные строки, она перенаправляла средства прямо на свои криптокошельки.
За четыре месяца преступной деятельности на счета злоумышленницы поступило более 4,2 млн USDT. Общий ущерб составил $5,7 млн, из которых более $4,3 млн были отмыты через различные финансовые инструменты. Похищенные деньги Хо активно тратила на предметы роскоши: элитный пентхаус в Сингапуре, дорогие автомобили и товары премиальных брендов.
Мошенническая схема была раскрыта только в феврале 2023 года благодаря сигналу представителя Wechain, который заметил подозрительную активность. Задержание последовало в апреле того же года, после чего у обвиняемой конфисковали имущество стоимостью более $330 тыс. Позднее Bybit удалось частично вернуть украденные средства — более 1,1 млн USDT и около $140 тыс. с одного из банковских счетов.
На протяжении следствия Хо настаивала на невиновности, обвиняя несуществующего двоюродного брата в организации аферы. Однако эта версия не нашла подтверждения. В январе 2025 года ее приговорили к дополнительным шести неделям заключения за использование похищенных денег вопреки судебному запрету: она потратила почти $840 тыс. на предметы роскоши.
Адвокаты просили снизить наказание до восьми лет, однако суд посчитал, что действия Хо требуют строгого осуждения. В результате ей назначили девять лет и одиннадцать месяцев тюрьмы, подчеркнув серьезность совершенного преступления и значительный ущерб, причиненный одной из ведущих компаний криптосферы.
