Верховный суд Британской Колумбии, Канада, выдал приказ о необъяснимом богатстве (UWO) в отношении Майкла Патрина, соучредителя закрытой криптовалютной биржи QuadrigaCX. Теперь Патрин должен обосновать происхождение своих значительных финансовых средств и предметов роскоши.
Правительство Канады серьезно относится к борьбе с отмыванием денег, что подтверждается третьей заявкой на UWO. В этот раз она направлена против сооснователя QuadrigaCX, у которого хотят конфисковать наличные в размере $250 тыс., 45 золотых слитков и другие предметы роскоши. Их происхождение также вызывает вопросы.
Согласно последнему судебному решению, Патрин должен обосновать происхождение своих сбережений. Полиция также обнаружила у соучредителя QuadrigaCX четыре дорогих часа Rolex и другие предметы роскоши. Если обвиняемый и его адвокаты не смогут доказать, что все это было приобретено законным путем, предметы будут конфискованы. Следующее слушание назначено на 30 апреля, когда суд вынесет окончательное решение.
История QuadrigaCX скандальна. Биржа рухнула в 2019 году после загадочной смерти одного из ее соучредителей, Джеральда Коттена. После его смерти более 76 тыс. пользователей потеряли доступ к своим средствам. В 2020 году проект признали мошенническим. В ходе расследования были обнаружены записи разговоров между Патрином и Коттеном, свидетельствующие о планах по присвоению средств клиентов еще в 2014 году. Пострадавшие пользователи в итоге потеряли более $137 млн.
