Полиция приостановила деятельность сети компаний Sincere Systems Group LTD (S-Group), подозреваемой в мошенничестве, в результате которого у клиентов было похищено более 100 миллионов долларов под видом инвестиционных услуг. Об этом сообщает Министерство внутренних дел России.
По данным следствия, компания, основанная гражданами Украины, начала работать в России с 2020 года и открыла офисы в нескольких регионах страны. В рамках своей деятельности сотрудники компании проводили семинары, на которых рекламировали успешную торговлю на рынке Forex и других направлениях, включая использование искусственного интеллекта. Инвесторам обещали ежемесячную прибыль от 3% до 30%.
За криптовалютные вложения клиенты получали внутренние токены SWCT, которые, по мнению следствия, не имели реальной стоимости. Компания не позволяла вывести средства, объясняя это блокировкой счетов и проведением проверок. Общий ущерб, по оценкам, превысил 100 миллионов долларов.
Два предполагаемых основателя S-Group арестованы, 30 человек доставлены в полицию для допросов. Расследование продолжается.
С августа 2021 года компания была включена в черный список Центрального банка России за признаки финансовой пирамиды.
