Компания Chainalysis опубликовала отчет, в котором говорится, что аналитики смогли отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд. в 2019 году.
Специалисты утверждают, что самыми популярными биржами для отмывания средств в 2019 году стали Binance и Huobi. На биржу Binance в было переведено 27.5% средств, полученных преступным путем, на Huobi – 24.7%.
«Несмотря на то, что криптобиржи были всегда довльно популярным способом для отмывания средств, с начала 2019 года доля торговых площадок существенно выросла. За год нам удалось отследить $2.8 млрд в биткоинах, которые были переведены преступными организациями на криптобиржи», – сообщает Chainalysis.
Chainalysis отметила, что на биржах действуют процедуры по идентификации пользователей, но на внебиржевых площадках требования обычно ниже. Именно поэтому преступники часто также используют внебиржевые платформы для отмывания средств.
