США усиливают финансовую изоляцию кaмбоджийской корпорации Huione Group, которая подозревается в масштабном отмывании денег и организации криптовалютных мошеннических схем. Федеральная служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) официально объявила о планах отключить компанию от банковской системы США, обвинив ее в том, что она стала ключевым элементом в легализации доходов, полученных преступным путем, включая средства, добытые северокорейской группировкой Lazarus.
По данным регулятора, с августа 2021 года по январь 2025 года Huione Group организовала отмывание не менее чем $4 млрд, используя сложную структуру из взаимосвязанных компаний. В их число входят платежный сервис Huione Pay, криптовалютная платформа Huione Crypto и онлайн-площадка Haowang Guarantee (бывшая Huione Guarantee), которая, как утверждается, активно используется для торговли запрещенными товарами и услугами.
Особое внимание FinCEN сосредоточено на собственном стейблкоине компании — USDH, который, как считают в ведомстве, стал инструментом для беспрепятственного перемещения нелегальных средств. «USDH создает иллюзию законности и безопасности, позволяя преступникам без риска перемещать и хранить капитал вне досягаемости правоприменительных органов», — говорится в заявлении службы.
В рамках мер воздействия американским финансовым организациям будет запрещено обслуживать корреспондентские счета, связанные с Huione Group, что фактически лишит компанию доступа к долларовой системе и значительно ограничит ее международные операции.
