Министерство юстиции США официально направило в окружной суд округа Колумбия исковое заявление о гражданской конфискации криптоактивов на общую сумму свыше $225,3 млн. Эти средства, как утверждается, были получены преступным путём — в результате масштабного мошенничества с инвестициями в цифровые валюты.
Как сообщается в официальном пресс-релизе ведомства, правоохранители смогли выявить источник незаконных поступлений благодаря анализу блокчейн-транзакций. Специалисты установили, что данные криптокошельки участвовали в сложной многоуровневой схеме отмывания денег, в рамках которой осуществлялось перераспределение средств между множеством адресов. Такие действия предпринимались с целью затруднить отслеживание происхождения нелегальных активов.
По данным расследования, в результате обмана пострадали более 400 человек, чьи финансовые потери исчисляются в миллионах долларов. В ходе этой аферы жертвы, веря в легитимность инвестиционных платформ, передавали свои сбережения, которые затем перемещались по десяткам тысяч транзакций, чтобы скрыть реальный путь к преступному доходу.
Если суд примет решение в пользу конфискации, это станет крупнейшим за историю изъятием криптовалюты Секретной службой США (USSS). Об этом заявил спецагент Шон Брэдстрит (Shawn Bradstreet) из регионального управления USSS в Сан-Франциско. Он также отметил, что в работе по раскрытию этих преступлений принимало участие Федеральное бюро расследований (ФБР), направленной на возврат активов законным владельцам.
«Мошеннические схемы в сфере криптовалют наносят колоссальный ущерб американским гражданам, ежегодно лишая их миллиардов долларов. Это не только разоряет людей, но и подрывает доверие к самой идее цифровых денег. Правоохранительные органы продолжат решительно бороться с теми, кто прикрывается инвестиционными проектами, чтобы обманывать ничего не подозревающих пользователей» — подчеркнул Брэдстрит.
