Министерство юстиции США инициировало гражданское дело в окружном суде Колумбии с требованием конфисковать все криптоактивы, находившиеся на операционных кошельках биржи BTC-e на момент её коллапса — 25 июля 2017 года. В иске речь идёт о биткоинах, эфирах и других цифровых валютах, которые, по версии следствия, использовались для отмывания доходов от киберпреступлений: включая ransomware-атаки, мошенничество и теневые онлайн-торговли.
Иск основан на положениях закона о гражданской конфискации, позволяющем изымать имущество, связанное с незаконной деятельностью, даже без предъявления уголовных обвинений конкретным лицам.
Согласно процедуре, все потенциальные правообладатели активов должны были заявить о своих претензиях до 2 сентября 2025 года — в течение 60 дней после публикации официального уведомления.
BTC-e прекратила работу после ареста в 2017 году её администратора — россиянина Александра Винника, обвинённого в организации схем отмывания на сумму свыше $9 млрд. С тех пор американские власти продолжают расследование, стремясь установить происхождение и правовой статус оставшихся активов платформы.
