Власти США уделяют пристальное внимание криптовалютным биржам и обменникам. Ведь через них проходят крупные денежные суммы. Далеко не всегда криптовалюта используется в законных целей. С использованием цифровых активов отмываются денежные средства. К тому же трейдеры не всегда платят налоги со своих крипто доходов.
После проведенных проверок Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.
С февраля 2018 года Suex получила более $480 млн в биткоинах. Не менее $160 млн из этой суммы связаны с незаконной деятельностью. Вы видите насколько велики объемы незаконного использования криптовалют.
